- Conduzir a liderança técnica dos temas de PLD/FTP;
- Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores referentes a PLD/FTP;
- Identificar, monitorar e analisar os riscos envolvidos na prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;
- Aplicar os procedimentos de KYC e Due Diligence em associados/clientes, parceiros e fornecedores, com foco em PLD/FTP;
- Auxiliar no desenvolvimento de rotinas e implementação de sistemas tecnológicos;
- Elaborar indicadores sistêmicos de PLD/FTP;
- Produzir e compartilhar relatórios executivos sobre os processos da área;
- Preparar materiais para as autoridades competentes;
- Realizar treinamentos de PLD/FTP para elevar a consciência sobre os riscos de lavagem de dinheiro, crimes financeiros e monitoramento interno;
- Acompanhar auditorias, gerenciar os pontos levantados e elaborar planos de ação;
- Manter-se atualizado sobre o tema de PLD/FTP.
- Certificação em PLD/FTP;
- Certificação do Programa de Qualificação Operacional B3 – PQO Compliance;
- Graduação em: Economia, Administração, Direito, Ciências Contábeis ou áreas relacionadas;
- Especialização/MBA;
- Conhecimento do mercado financeiro;
- Experiência em programação SQL e Python;
- Familiaridade com as ferramentas Power BI, Denodo e Databricks;
- Habilidade em mapeamento de processos, identificação de riscos e fortalecimento de controles internos.
- 14º e 15º salários fixos;
- Participação nos Lucros (de acordo com a senioridade);
- Benefícios de saúde: Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação, Gympass, seguro de vida, Programas de saúde e bem-estar (Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupos de corrida e academia local);
- Vale Alimentação e Vale Refeição – sem coparticipação e com flexibilidade nos cartões VA/VR;
- Licença maternidade e paternidade estendidas;
- Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;
- Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;
- Previdência Privada de até 6% do salário;
- Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com variedade de cursos;
- Carga horária de 40 horas semanais, com utilização de banco de horas;
- Auxílio para Teletrabalho (exceto para funções 100% presenciais).
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Cas | Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro Sr
há 2 semanas
buscojobs Brasil Porto Alegre, BrasilCertificação em PLD/FTP;Certificação do Programa de Qualificação Operacional B3 PQO Compliance;Formação Superior Completa em: Economia, Administração, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;Especialização/MBA;Conhecimento sobre o mercado financeiro;Conhecimento em progra ...
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Sicredi Rio do Sul, Brasil effectiveJOB DESCRIPTION · Faça parte de uma empresa que prioriza os relacionamentos. Valorizamos um clima leve e de muito respeito. Trabalhamos por um ambiente inclusivo e de proximidade entre todas as pessoas colaboradoras. Melhorar cada vez mais a qualidade de vida é uma busca constan ...
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Analista de Risco e Controle
há 1 dia
SICOOB ALTO VALE Rio do Sul, BrasilAtender as ocorrências de prevenção à lavagem de dinheiro, fraude, quebra de sigilo, ouvidoria e demais canais; · Elaborar relatórios e apresentações dos trabalhos realizados; · Trabalhar em conjunto com outras áreas da empresa para garantir a segurança das transações financeiras ...
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Analista De Câmbio
há 4 semanas
buscojobs Brasil Porto Alegre, BrasilInglês e Excel avançados;Ensino Superior em Administração, Contábeis, Comércio Exterior e áreas afins.Será considerado um diferencial:Conhecimento em operações de câmbio;Experiência em atividades conferência de documentação de câmbio;Onboarding de clientes e parceiros, KYC/KYP;An ...
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Analista de Risco e Controle
há 1 dia
SICOOB ALTO VALE Rio do Sul, Brasil**Descrição**: · - Atender as ocorrências de prevenção à lavagem de dinheiro, fraude, quebra de sigilo, ouvidoria e demais canais; · - Elaborar relatórios e apresentações dos trabalhos realizados; · - Trabalhar em conjunto com outras áreas da empresa para garantir a segurança das ...
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Especialista de Compliance
há 3 semanas
CREDITÁ Porto Alegre, BrasilO Especialista de Compliance será responsável por auxiliar na implementação e manutenção de programas eficazes de conformidade, controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), garantindo que a instituição financeira esteja em total conformidade com todas as leis, regu ...
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Analista de Compliance
há 1 semana
Melnick Porto Alegre, BrasilA companhia busca um analista de Compliance para integrar o time de Gestão de Riscos e Compliance. · **Responsabilidades e atribuições** · Disseminar e comunicar as práticas/ políticas de Compliance, além de monitoramento para garantir a aderência e aculturamento do tema (Program ...
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Analista de Pld/ftp
há 6 dias
Sicredi Porto Alegre, BrasilNo Sicredi, estamos decididos a preservar a imagem do Sistema e contamos com você para nos ajudar nesse trabalho conjunto de prevenir que as Cooperativas e empresas integrantes do Sistema não sejam utilizados como meio para práticas ilícitas. · - Venha fazer parte do time de Prev ...
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Analista Juridico E Compliance
há 3 semanas
Magna Engenharia Porto Alegre, BrasilDescrição e **Responsabilidades**:- Acompanhamento de processos judiciais e administrativos;- Elaboração de Notificações e Respostas;- Elaboração e revisão de consultas e pareceres;- Suporte jurídico as áreas internas da empresa;- Suporte na condução a atividades relacionadas;- A ...
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Analista Juridico E Compliance
há 1 semana
Magna Engenharia Porto Alegre, Brasil Efetivo – CLTPerfil · Proativo, analítico, pensamento crítico, capacidade de raciocínio interdisciplinar e boa redação · Requisitos · Requisitos técnicos obrigatórios: · Graduação completa em direito; · Experiência anterior em compliance e/ou rotinas de controles internos e auditoria. · OAB ...
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Estágio Técnico em Alimentos, Química ou
há 3 semanas
IEL RS Porto Alegre, Brasil**ESTÁGIO TÉCNICO EM ALIMENTOS, QUÍMICA OU BIOTECNOLOGIA - PORTO ALEGRE RS /31589** · Quantidade: 2 · **Requisitos**: cursando Técnico em Alimentos a partir do terceiro semestre; · Técnico em Química a partir do terceiro semestre; · Técnico em Análises Clínicas a partir do tercei ...
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Analista de Câmbio
há 4 dias
Oportunidade para atuar no Banco Topázio Porto Alegre, Brasil. · **Responsabilidades e atribuições** · - Processo de Onboarding de clientes e parceiros, KYC/KYP · - Análise documental das operações de câmbio, · - Controle e vinculação DI,s e DUES; · - Conciliação de documentação comprobatória · - Monitoramento de conta corrente, mitigação ...
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Analista de Compliance Pleno
há 3 semanas
Sicredi Porto Alegre, BrasilNo Sicredi, estamos decididos a preservar a imagem do Sistema e contamos com você para nos ajudar nesse trabalho conjunto de prevenir que as Cooperativas e empresas integrantes do Sistema não sejam utilizados como meio para práticas ilícitas. · Venha fazer parte do time de Compli ...
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Analista Juridico e Compliance
há 3 semanas
MAGNA ENGENHARIA Porto Alegre, BrasilDescrição e **Responsabilidades**: · - Acompanhamento de processos judiciais e administrativos; · - Elaboração de Notificações e Respostas; · - Elaboração e revisão de consultas e pareceres; · - Suporte jurídico as áreas internas da empresa; · - Suporte na condução a atividades r ...
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Analista de Câmbio
há 2 dias
Oportunidade para atuar no Banco Topázio Porto Alegre, BrasilEstamos em busca de um(a) Analista de Câmbio - Monitoramento, para fazer parte de um time comprometido e de alta performance, disposto a ajudar o cliente a construir o futuro do seu negócio · **Responsabilidades e atribuições** · - Onboarding de clientes e parceiros, KYC/KYP; · - ...
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Analista de Câmbio
há 1 semana
Oportunidade para atuar no Banco Topázio Porto Alegre, BrasilEstamos em busca de um(a) Analista de Câmbio - Monitoramento para fazer parte de um time comprometido e de alta performance, disposto a ajudar o cliente a construir o futuro do seu negócio · **Responsabilidades e atribuições** · - Processar onboarding de clientes e parceiros, KYC ...
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Assistente de Controles Internos
há 3 semanas
CrediSIS Central Porto Alegre, Brasil**Vaga Para Porto Alegre/RS** · Responsável por apoiar as operações relacionadas a Controles Internos, bem como a legislação vigente acerca do tema, buscando a melhoria e a evolução contínua, que corrobore com a perenidade e a sustentabilidade do Sistema CrediSIS. · **Principais ...
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Gerente de Compliance
há 6 dias
Villela Brasil Bank | Gestão de Carreiras Porto Alegre, BrasilEmpresa de tecnologia digital financeira com ênfase em recuperação de negócios, busca por Gerente de Compliance. · **Responsabilidades e atribuições** · - Conduzir, implementar e gerir políticas de Compliance para garantir o cumprimento das leis e Regulamentações (Lei Anticorrupç ...
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Caixa e Frentista de Posto
há 2 semanas
Grupo Trapézio Porto Alegre, BrasilVaga para o Grupo Trapézio, empresa em franca expansão. Buscamos profissionais orientados para resultados, que almejem crescimento profissional e sejam flexíveis para lidar com rápidas mudanças e avanços. · Caixa · - Gerenciar operações com clientes usando caixas registradoras · ...
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Sicredi Rio do Sul, BrasilFaça parte de uma empresa que prioriza os relacionamentos. Valorizamos um clima leve e de muito respeito. Trabalhamos por um ambiente inclusivo e de proximidade entre todas as pessoas colaboradoras. Melhorar cada vez mais a qualidade de vida é uma busca constante por aqui. · Por ...
CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR - Porto Alegre, Brasil - Sicredi
Descrição
JOB DESCRIPTION
No Sicredi, estamos focados em preservar a reputação do Sistema e contamos com você para nos apoiar nesse esforço de prevenir que as Cooperativas e empresas do Sistema sejam utilizadas para atividades ilícitas.
Junte-se à equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS
REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS
ADDITIONAL INFORMATION
No Centro Administrativo Sicredi (CAS), para as funções nas áreas de negócios, adotamos um modelo de trabalho híbrido: 3 dias presenciais na sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS, e 2 dias de home office. Para as posições na área Tech, o formato de trabalho é home office.
No Sicredi, você terá:
Usuários da profissão CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR em Porto Alegre
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Milena Sgaria Friedrich
Especialista em Compliance