- Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e Compliance.
- Análises de procedimentos de KYC, KYP, KYS;
- Aperfeiçoamento e criação de manuais operacionais, atividades rotineiras administrativas inerentes à área, bem como suporte na estruturação de novos procedimentos que atendam as diretrizes normativas vigentes;
- Análises de clientes com abordagem baseada no risco, buscando avaliar quaisquer situações que apresentem riscos de LD, reputacionais etc. Atuação também nos casos de atualização cadastral.
- Inclusão e desenquadramento de Suitability ;
- Desenvolver e atualizar políticas e manuais dos controles realizados, especialmente na área de KYC. REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS
- Superior completo ou em andamento em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais ou contabilidade;
- Desejável experiência na área;
- Pacote Office (Excel intermediário);
- Conhecimento do Mercado financeiro e de legislação (CVM, ANBIMA e Banco Central);
- Conhecimento em legislação cambial;
- Conhecimento em prevenção a lavagem de dinheiro no mercado financeiro; ADDITIONAL INFORMATION
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Analista de Compliance
há 2 semanas
ManpowerGroup Brasil Rio de Janeiro, RJ, BrasilLocal de trabalho: · Rio de Janeiro, RJ (hibrido). · Principais atividades: · Como Analista de Compliance, você será responsável por atualizar a equipe em relação às mudanças nas leis e garantir que a organização esteja em conformidade, ajustando políticas e procedimentos conf ...
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Analista de compliance
há 19 horas
Personale Rio de Janeiro, BrasilIrá preparar relatórios gerenciais, apresentando os KPIs da área. · Beneficios: · A Combinar; · Formação Acadêmica: · Ensino médio completo. · Experiência: · Experiência na área. · Salário: · A combinar · Cargo: · Analista de Compliance · Empresa: · Personale · Consultoria em rec ...
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Analista de compliance
há 28 minutos
Personale Rio de Janeiro, BrasilIrá preparar relatórios gerenciais, apresentando os KPIs da área. · Beneficios: · A Combinar; · Formação Acadêmica: · Ensino médio completo. · Experiência: · Experiência na área. · Salário: · A combinar · Cargo: · Analista de Compliance · Empresa: · Personale · Consultoria em rec ...
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Analista de compliance
há 23 horas
Personale Rio de Janeiro, BrasilIrá preparar relatórios gerenciais, apresentando os KPIs da área. · Beneficios: · A Combinar; · Formação Acadêmica: · Ensino médio completo. · Experiência: · Experiência na área. · Salário: · A combinar · Cargo: · Analista de Compliance · Empresa: · Personale · Consultoria em rec ...
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Analista De Compliance
há 2 semanas
Bmj Consultoria E Serviços Rio de Janeiro, BrasilRealizar tarefas de alta complexidade, sendo o responsável por orientar, revisar e gerar soluções disruptivas e inovadoras na execução de atividades e tarefas relacionadas a estruturação, gestão e monitoramento de planos de ação, liderar análises críticas de problemas complexos e ...
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Analista de Compliance Pleno
há 3 semanas
Globo Rio de Janeiro, Brasil effectiveJOB DESCRIPTION · A Globo é feita de gente que quer fazer diferente, fazer junto, fazer o futuro. · Gente espalhada por todo o país (e mundo) trabalhando com conteúdo, notícias, negócios, tecnologia e brasilidade de sobra. Canais na TV aberta e por assinatura, produtos digitais ...
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Analista de Compliance Jr
há 2 dias
Genial Investimentos Rio de Janeiro, BrasilO que é ser Genial? É buscar a excelência, é fazer acontecer. É ser talentoso, inteligente, curioso e aceitar qualquer desafio. É se apresentar e defender as suas ideias. É colocar o cliente em primeiro lugar e ser apaixonado pelo que faz. E por que a Genial? · Porque somos d ...
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Analista de Compliance Sênior
há 2 dias
Pacifica Continental Rio de Janeiro, BrasilEstamos contratando um Analista de Compliance Sênior, para fazer parte do time de uma seguradora de grande porte. · Sobre a Empresa: Pertencente a uma das maiores resseguradoras mundiais, nossa companhia é a maior seguradora privada do país nos setores agrícola e de ônibus, com p ...
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Analista De Compliance
há 2 semanas
ManpowerGroup Brasil Rio De Janeiro, BrasilLocal de trabalho:Rio de Janeiro, RJ (hibrido).Principais atividades:Como Analista de Compliance, você será responsável por atualizar a equipe em ...
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Analista de Compliance
há 1 semana
MANPOWER STAFFING. (Matriz) Rio de Janeiro, BrasilResponsabilidades e atribuições Como Analista de Compliance, você será responsável por atualizar a equipe em relação às mudanças nas leis e garantir que a organização esteja em conformidade, ajustando políticas e procedimentos conforme necessário. Além disso, será responsável por ...
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Analista de Compliance
há 1 semana
MANPOWER STAFFING. (Matriz) Rio de Janeiro, BrasilResponsabilidades e atribuições Como Analista de Compliance, você será responsável por atualizar a equipe em relação às mudanças nas leis e garantir que a organização esteja em conformidade, ajustando políticas e procedimentos conforme necessário. Além disso, será responsável por ...
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Analista de Compliance Jr
há 2 dias
Genial Investimentos Rio de Janeiro, BrasilJOB DESCRIPTIONBuscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nes ...
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Analista de Compliance
há 3 semanas
Global RH Rio de Janeiro, Brasil**Código**: · - 1134 · **Título da vaga**: · - Analista de Compliance & PLD Pleno - Banco · **Empresa**: · - Empresa de Câmbio. · **Local**: · - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro · **Região**: · - Sul · **Tipo de emprego**: · - Efetivo · **Nível Profissional**: · - Analista · **NÍve ...
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Analista de Trade Compliance Senior
há 2 semanas
1816 GlaxoSmithKline Brasil Limitada Rio de Janeiro, Brasil Tempo integralSuas responsabilidades: · Esse cargo dá a VOCÊ a oportunidade de liderar atividades chaves para progredir na SUA carreira, algumas delas são: · Atuar como suporte ao Supervisor de Comércio Exterior & Trade Compliance na execução local de estruturas e processos de governança par ...
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Analista de Compliance
há 2 semanas
BMJ Consultoria e Serviços Rio de Janeiro, BrasilRealizar tarefas de alta complexidade, sendo o responsável por orientar, revisar e gerar soluções disruptivas e inovadoras na execução de atividades e tarefas relacionadas a estruturação, gestão e monitoramento de planos de ação, liderar análises críticas de problemas complexos e ...
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Analista de Compliance
há 3 semanas
Parceria Serviços Temporários Ltda. Rio de Janeiro, BrasilOportunidade para a área de Compliance - Temporário - 90 dias inicialmente. · Atribuições: · Verificar e acompanhar o grau de conformidade da entidade com leis e normas, com o objetivo de minimizar os riscos inerentes de compliance, ética, prevenção a lavagem de dinheiro, conflit ...
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Analista de Compliance Pleno Compliance
há 3 semanas
Globo Rio de Janeiro, BrasilA Globo é feita de gente que quer fazer diferente, fazer junto, fazer o futuro. · Gente espalhada por todo o país (e mundo) trabalhando com conteúdo, notícias, negócios, tecnologia e brasilidade de sobra. Canais na TV aberta e por assinatura, produtos digitais como globoplay, Car ...
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Analista Sênior em Compliance
há 1 semana
EY Rio de Janeiro, BrasilNa EY, você terá a chance de construir uma carreira tão única quanto você, com alcance global, cultura inclusiva e tecnologia para se tornar a melhor versão de você. E nós contamos com sua voz e perspectivas únicas para ajudar a EY a se tornar ainda melhor. Junte-se a nós e const ...
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Analista de Compliance Pleno
há 22 horas
Eneva Rio de Janeiro, BrasilEstamos em busca de **um(a) Analista de Compliance Pleno** para atuar no **Time de Governança, Compliance e Controles Internos** da Eneva: · **Principais atividades**: · - Esta posição é responsável principalmente pelos processos de Compliance da organização, incluindo, mas não s ...
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Analista De Compliance Hibrido
há 4 semanas
Posta Vagas Rio de Janeiro, BrasilResponsabilidades e atribuições · Como Analista de Compliance, você será responsável por atualizar a equipe em relação às mudanças nas leis e garantir que a organização esteja em conformidade, ajustando políticas e procedimentos conforme necessário. Além disso, será responsável p ...
Analista de Compliance Jr - Rio de Janeiro, Brasil - Genial Investimentos
Descrição
JOB DESCRIPTIONBuscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado financeiro.
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RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTSAssistência Médica
Assistência Odontológica
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Vale Alimentação
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Local: Botafogo/Rio de Janeiro