ANDRIELE ANGELINA DA SILVA

Profissional dedicada e apaixonada pela área de prevenção à fraudes e lavagem de dinheiro. Com mais de seis anos de experiência na Cooperativa Central Ailos, desenvolvi habilidades excepcionais em análise documental, gestão de protocolos e identificação de perfis suspeitos. Minha trajetória é marcada pela busca constante por excelência e inovação, sempre focada em implementar melhorias e ajustes nos processos e sistemas de segurança corporativa.

Além disso, minha experiência em gestão de protocolos e suporte na definição de regras internas de operação me capacita a lidar com altas demandas e entregar resultados de alta qualidade, sempre atendendo aos prazos estabelecidos. Sou conhecida por minha abordagem meticulosa e inovadora, que garante a eficiência e agilidade dos processos, agregando valor à área de segurança corporativa.

Estou sempre aberta a novos desafios e oportunidades que me permitam aplicar minhas competências e continuar crescendo profissionalmente. Se você busca uma profissional comprometida, detalhista e inovadora, estou pronta para contribuir com minha experiência e habilidades para o sucesso da sua organização.

Cooperativa Central Ailos - 6 anos

Prevenção à Fraudes - Documentoscopia e Grafoscopia – Onboarding 

> Verificação minuciosa de assinaturas e documentos de identificação.
> Suporte na definição e manutenção de regras internas de operação

> Elaboração de relatórios para medidas repressivas e suporte ao jurídico.
> Desenvolvimento e implementação de padrões operacionais.

Prevenção à Fraudes - Estratégia e Investigação 

> Investigação de transações eletrônicas suspeitas.
> Condução de análises detalhadas e investigações aprofundadas.
> Implementação de bloqueios cautelares e envio de cartas de repatriação.
> Desenvolvimento de materiais de treinamento e cartilhas informativas.

Prevenção a Fraudes - Cartão Ailos

> Gestão de processos de contestação de fraudes Cartões e desacordos
comerciais.
> Implementação de reservas de fraudes e conciliação bancária.
> Desenvolvimento de fluxos de trabalho, processos, manuais e treinamentos.

Prevenção a Fraudes - Monitoração e Detecção de Fraudes

> Supervisão contínua de transações como TED, PIX, Transferências e
Títulos/boletos.
> Comunicação com cooperados para confirmar a legitimidade de transações.
> Identificação de perfis de fraude e possíveis golpes.

SAC

> Suporte a cooperados PF/PJ, oferecendo informações bancárias e
orientações.
> Promoção e venda de produtos financeiros, como empréstimos e seguros.

Unimed Blumenau
Assistente de relacionamento com o cliente - SAC

> Orientação sobre clínicas, agendamentos de consultas, autorizações de
exames, financeiro e emissão de documentos e declarações.

Trevisan Escola de Negócios
Pós-graduação Lato Sensu - MBA, Compliance e Investigação de
fraudes · (fevereiro de 2022 - dezembro de 2022)

UniCesumar
Bacharelado, Administração · (fevereiro de 2018 - fevereiro de 2022)

Certificações:

Combate à Fraudes e Compliance
em Transações Digitais,
Documentação e Outsourcing
Gestão de pessoas 
Perícia Financeira 

Pacote Microsoft