CINTHIA CRISTINA FALCHI GAGLIOLI

Tenho 18 anos de experiência, atuando nos ramos da Industria de Ferro e Aço, Autopeças e os últimos 13 anos no mercado financeiro junto à área de Compliance AML/PLD-FT e todo processo relacionado de know your customer KYC / KYC Câmbio/ KYP / KYE / KYS, certificada como especialista em Prevenção à lavagem de Dinheiro“Certified Anti-Money Laundering Specialist” pela CAMS, vigente desde 2019. Desempenhei atividades contribuindo com a identificação de atividade suspeita e ilícita, com o dever legal de comunicar ao COAF por meio de um relatório de Operação Financeira. Isso envolve a implementação de políticas, procedimentos e controles para detectar e evitar atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, fraude e corrupção. Desta forma, garantindo a confidencialidade das informações relacionadas ao cliente e à transação, desempenhando um papel fundamental na proteção da integridade financeira e reputacional de uma organização, garantindo que ela opere de maneira ética, transparente e em conformidade com as leis.

Tenho 18 anos de experiência, atuando nos ramos da Industria de Ferro e Aço, Autopeças e os últimos 13 anos no mercado financeiro junto à área de Compliance AML/PLD-FT e todo processo relacionado de know your customer KYC / KYC Câmbio/ KYP / KYE / KYS, certificada como especialista em Prevenção à lavagem de Dinheiro “Certified Anti-Money Laundering Specialist” pela CAMS, vigente desde 2019. Desempenhei atividades contribuindo com a identificação de atividade suspeita e ilícita, com o dever legal de comunicar ao COAF por meio de um relatório de Operação Financeira. Isso envolve a implementação de políticas, procedimentos e controles para detectar e evitar atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, fraude e corrupção. Desta forma, garantindo a confidencialidade das informações relacionadas ao cliente e à transação, desempenhando um papel fundamental na proteção da integridade financeira e reputacional de uma organização, garantindo que ela opere de maneira ética, transparente e em conformidade com as leis.

• PÓS-GRADUAÇÃO | FIA – FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO; MBA em Gestão de Negócios
• ASSOCIATION OF CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALISTS (CAMS) | 2019: Certificação Internacional de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro “Certified Anti-Money Laundering”