Daiana Gertulino Pereira

Profissional com mais de 10 anos de experiência em Prevenção à Fraudes, no setor de Telecom, E-commerce e Seguradora. Expertise em análise de documentos, assim como análise e mapeamento de processos, com o intuito de prevenir qualquer tipo de fraude, visando mitigar riscos e garantir que todos os processos sejam devidamente aplicados conforme as diretrizes da empresa. 
Habilidade para trabalhar em equipe, dinâmica, com iniciativa, facilidade de aprendizado e de bom relacionamento interpessoal, dedicada às funções e focada em atingimentos de resultados. Sempre aberta ao novo, proativa, comunicativa e buscando novas qualificações e desafios que agreguem ao meu crescimento.

Conhecimentos em:

- Análise de reembolso de seguro (Travel, Auto, Residencial e Vida);
- Análise de transações feitas pela plataforma de compras, para evitar fraudes em compras online e visando mitigar riscos e possíveis retornos de Chargeback posteriores;
- Desenvolvimento de estratégias visando assertividade e redução de SLA;
- Conhecimento em análise de cadastro e documentação, a fim de contribuir com a melhoria continua dos fluxos operacionais, realizando o cumprimento das metas estabelecidas com qualidade, garantindo a prevenção de fraudes de clientes jurídicos e pessoas físicas; 
- Análise de clientes PEPs (Pessoa Exposta Politicamente);
- Análise de trocas de chip, invasão de contas bancárias e PABX, fraudes de subscrição, tráfego internacional, fraude em roaming, SPAM SMS e fraudes de comissionamento.

Vivência com sistemas: HPERM, Siebel, Infoacesso, Infobusca, Clarify, Crivo, Siaf, Oracle, DSF, BSCS, MDB, Serasa Experian, Jarvis, Databusca, E-mailage, Allcheck, ZipCode, Procob, Unitfour, Beedoo, Verint, Advanz, Oanda, Qualp e Mabis.


Habilidades:
Visão analítica;
Atendimento ao cliente;
Mediação de conflitos;
Compliance Público;
Documentoscopia e Grafoscopia;
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;
Normas Anticorrupção;
Modus Operandi;
Crédito e Cobrança;
Confecção de dossiê;
Pacote Office Intermediário;
Inglês Básico.

Palavras -chave: prevenção à fraude, análise de risco, atendimento ao cliente, mapeamento de processos, melhorias dos processos, relatórios gerenciais, investigação de fraude, suporte ao cliente, análise de perdas, manipulação de dados, indicadores, qualidade, cobrança.

Allianz Partners - abr de 2023 - dez de 2023

Cargo - Analista de Fraude

Investigação e controle de denúncias encaminhadas através de Canais de Denúncias no ramo de Assistência 24 Horas (Auto, Residencial, Travel, Pet e Vida), tendo como atuação o levantamento de evidências através de relatórios em base de dados extraídas do SAP Business Objects (BI) e SAS Guide a qual são extraídas informações como: Aumento desproporcional no faturamento dos prestadores de serviços, aumento do tipo de serviço realizado, reincidências de telefones, nome do solicitante, corretora de seguros, eventos e endereços, realizando oitiva de ligações para correlacionar vozes e ativo com envolvidos para sondagem e análise com o objetivo de identificar e constatar a fraude.
Análise de documentos para verificar a autenticidade, através de sistemas internos e externos, contato telefônico e via e-mail.
Revisão e elaboração de novos procedimentos onde são identificadas falhas de controles internos, realizando reporte as áreas afetadas, com o intuito de criar métodos eficazes na inibição de fraudes e no risco de imagem da companhia, aplicando treinamentos internos, visando o aprendizado de todos os funcionários sobre Modus Operandi e detecção e atuação de fraudes em tempo real através da inclusão de dados na blacklist e sinalização operacional via pop-up na abertura de uma assistência.

Competências: Sistemas operacionais - Habilidades analíticas - Organização profissional -  Detecção de fraude - Alegações de fraude - Investigação de fraude  - Prevenção contra fraude.
 

PagBank PagSeguro  - jun de 2022 - jan de 2023

Cargo - Analista de prevenção a fraude Jr

Análise de transações E-commerce com validação em bureaux, redes sociais e contato com cliente para confirmações necessárias, garantindo SLA da empresa e evitando Chargeback.
Análise de vendedores e clientes com objetivo de identificar perfis suspeitos e modus operandi.

Competências: Bureaux · Chargeback · Mesa de análise · Transações web · Prevenção e detecção de fraude.

TIM Brasil - mai de 2011 - jan de 2022

Cargo - Analista de fraude

Análise e prevenção à fraude para acessos de pessoas expostas politicamente e publicamente, monitoramento de ligações com tráfego internacional, suspeita de invasões de contas bancárias e inadimplência, acompanhamento de perfis fraudulentos, análise de denúncias e monitoramento de processos internos para identificação de irregularidades. Análise de documentos, diminuição de perdas financeiras, identificar fraquezas operacionais e ajudar a melhorar ou inovar novos processos para diminuir os riscos de comportamento fraudulento.

Competências: Sistemas operacionais - Habilidades analíticas - Organização profissional -  Detecção de fraude - Alegações de fraude - Investigação de fraude  - Prevenção contra fraude - Tabelas dinâmicas.

Banco Cacique S.A. - dez de 2006 - mai de 2010

Cargo - Assistente de cobrança

Atendimento a clientes, atualizações de cadastro, suporte a funcionários, treinamento de novos funcionários, SAC, cobrança ativo e receptivo propondo melhores condições de pagamento e contra proposta aos clientes nas carteiras de CDC,CP, CP empregador, INSS, Veículos, Cartões visa e flashcard, emissão de boletos e consulta a SPC.

CSU BR ·out de 2002 - abr de 2005

Cargo - Assistente de cobrança

Atendimento a clientes, atualização de cadastro, cobrança receptivo propondo melhores condições de pagamento, encaminhamento de duplicata a clientes.

Escolaridade:

Cursando Administração na Faculdade Estácio  - 2023 à 2026.

Graduada em Marketing na Faculdade Anchieta (Anhanguera) em 2008.

Certificados:

Segurança da Informação;

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados;

Agente Antifraude;

Documentoscopia e Grafoscopia;

Segurança Digital;

Normas Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público;

Introdução à Análise de Dados - Microsoft Power BI;

Introdução ao Tema da Liderança;

Autoconhecimento: A Base para Inteligência Emocional e Resiliência;

Análise Introdutória de Crédito e Risco de Crédito;

Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;

Cibersegurança: Anatomia Clássica de um Ciberataque;

Perícia Grafotécnica Pratica;

SQL Completo;

White Belt ;

Python;

Introduction to Cybersecurity.