Fernanda Maesso

Meu nome é Fernanda Maesso Fernandes, tenho 19 anos, estou cursando Direito pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. Tenho experiência no campo de Cadastro e Monitoramento.

Departamento - Cadastro 

Atuando na área de Onboarding & Due Diligence- Know Your Client (KYC) , KYP no Departamento de Núcleo de Apoio Correspondente Cambial;

Capacitada em análise de documentações de pessoa física e jurídica, diligência operacional e conhecimento da Circular No 3.978 / No 4.001 / No 4.935 do Bacen;
Realização de Cadastro de Correspondentes na plataforma FepWeb;
Atualização de formulários necessários para a devida formalização das operações;
b
Análise de firmas e poderes dos contratos e documentos emitidos, validando todas as partes tomadoras/devedoras, além de seus garantidores;
Responsável pelo controle dos contratos emitidos, efetuando baixas, atualizações, e cobranças de pendências nos prazos estipulamos;
Análise dos Dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer; Inclusão de documentos dos correspondentes na plataforma M-Files; Esclarecimento de dúvidas junto aos correspondentes;
Conhecimento nas plataformas GN|Câmbio e Exchange Câmbio.

Departamento - PLDFTP 

Monitoramento - Análise e tratamento de alertas, conforme parâmetros estabelecidos a fim de identificar e mitigar o risco de lavagem de dinheiro e/ou risco reputacional;
Monitoramento de operações atípicas considerando país de origem/destino, valores operados, finalidade/natureza da operação e entre outros fatores que possam configurar possível fraude, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa;
Análise de transações efetuadas em conta (corrente, depósito, pagamento, investimento), bem como identificação de movimentações/atípicas/suspeitas e enquadramento conforme circular 3.978;
Implementação de melhorias, a fim de mitigar os riscos inerentes à lavagem de dinheiro;
Avaliação financeira, reputacional (mídias e processos judiciais) e demais riscos inerentes à lavagem de dinheiro;
Atuação em atividades relacionadas com prevenção à lavagem de dinheiro, para aceitação de clientes PF/PJ;
Conhecimento dos sistemas E-Guardian, Clip e Risc.

Cursando Direito na Universidade UNICID;
Excel Intermediário;
Curso de Técnicas de Desenvolvimento de Liderança;
Inglês Básico – CNA
Certificação de PLDFT