Flávia Silvestre

Profissional com mais de 13 anos de experiência em instituições financeiras, com foco em Compliance. Atualmente em transição de carreira, buscando aplicar meus conhecimentos em novas indústrias e desafios.

Atuação sólida em KYC, Due Diligence, auditorias internas e externas, com perfil analítico e foco na gestão de riscos e governança. Reconhecida pela postura colaborativa, adaptabilidade, escuta ativa e capacidade de construir soluções em equipe, com experiência adicional nos setores de varejo e turismo voltada ao atendimento ao cliente e comunicação eficaz.

Banco Itaú

Analista Sênior Compliance – abr/2018 até jun/2025

Fui responsável pela coordenação semanal do Comitê de PLD, incluindo a elaboração de materiais estratégicos, definição de pauta, gestão de agenda e convidados, alinhamentos prévios e atendimento aos participantes — contribuindo diretamente para decisões da alta liderança. Reestruturei o processo operacional de devolutivas de risco, desenvolvendo um roteiro que reduziu em 60% do estoque de pendências dos comitês. Realizei due diligence de novos produtos, assegurando conformidade regulatória e mitigação de riscos. Analisei estruturas societárias de empresas nacionais e estrangeiras, identificando beneficiários finais e elaborando dossiês completos, onde implementei base de dados segmentada por perfil de risco, além de controles documentais, o que aumentou a produtividade da área em cerca de 40%. Atuei como ponto focal em auditorias internas e externas, conduzindo levantamento de evidências, respostas a apontamentos e implementação de planos de ação. Colaborei com analistas por meio de trocas técnicas e direcionamentos, fortalecendo a qualidade das análises, o alinhamento estratégico e a construção de parcerias internas. Atuei em parceria com a área de Onboarding na simplificação de rotinas operacionais, gerando ganho de produtividade de 80%. Também fui responsável pela elaboração e gestão de procedimentos normativos, com foco em conformidade legal e melhoria contínua.

Analista Sênior de Controle de Qualidade – nov/2017 a abr/2018

Atuei por meio de revisão criteriosa em casos de risco em PLD, garantindo assertividade nas análises e conformidade com os padrões regulatórios. Desenvolvi um Informativo PLD, iniciativa voltada a disseminação de boas práticas e à promoção da cultura de integridade dentro a organização. Além disso, fui responsável pela elaboração e edição de procedimentos internos, assegurando padronização, clareza operacional e alinhamento com as diretrizes de compliance, o que resultou eficiência e controles nos processos.

Banco Citibank

Analista Sênior Compliance PLD – set/2011 a nov/2017

Atuação na revisão de movimentações financeiras e alertas de PLD, com foco na identificação de padrões atípicos e mitigação de riscos operacionais. Desenvolvimento de indicadores de produtividade, com impacto de até 80% na eficiência dos processos. Participação ativa em fóruns globais e calibrações regionais, promovendo alinhamento com práticas internacionais e padrões globais de compliance.

•         MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria – FGV (2015)

•         Administração de Empresas – Instituto Mauá de Tecnologia (2011)

•         Turismo – Universidade Anhembi Morumbi (2004)

•         Inglês Intermediário: leitura, escrita e conversação

•        Espanhol Intermediário: leitura, escrita e conversação