Gabriela Araujo Santos

Bacharel em Direito, com experiência na Delegacia da Receita Federal e Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, onde dava suporte aos contribuintes e acompanhava processos de execução fiscal.
No Mercado Livre, atuei em Mediações, onde fui responsável pela resolução de conflitos entre compradores e Lojas Oficiais, gerando a melhor experiência ao cliente. 
Na segmentação de Mercado Pago, atuei com Prevenção à Lavagem de Dinheiro, realizando monitoramento de transações, elaboração de relatórios após minúsculas análise de dados e comunicação de operações suspeitas ao COAF.

— Analista de PLD/FT 

• Análise de riscos e due diligence para clientes em conformidade com a legislação e com as políticas internas de PLD/FT.

• Monitoramento de transações suspeitas e investigações internas relacionadas a atividades suspeitas e atividades financeiras irregulares.

• Reporte de operações suspeitas ao COAF com detalhamento transacional.

• Coleta e análise de informações para relatórios transacionais.

• Auxílio na revisão e atualização de políticas e procedimentos de PLD/FT a fim de promover a melhoria contínua dos processos e regras.

• Treinamento e conscientização dos funcionários sobre questões relacionadas à PLDFT.

Bacharelado em Direito — concluído (janeiro de 2015 - dezembro de 2019) 

Centro Universitário Fundação Instituto de Ensino para Osasco (UNIFIEO)