Giulia Ribeiro

Profissional habilidosa em identificar riscos financeiros e redigir políticas e procedimentos de AML. Buscando novos desafios e oportunidades para aprimorar minhas habilidades e conhecimentos enquanto continuo a crescer e me desenvolver na minha carreira em Compliance.

Magazine Luiza S.A.| Analista de Compliance, Integridade e PLD | 04/2021 – presente (2 anos).
Área de atuação: Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Conformidade, Integridade.
Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Funcionário (KYE), Conheça seu Parceiro
(KYP), Conheça seu Prestador de Serviço (KYS), Monitoramento e Análise de
Operações Financeiras.
Como Analista de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, eu sou responsável por
realizar análises de transações financeiras suspeitas da Fintech Magalu, compras suspeitas
em e-commerces e lojas físicas do varejo; e operações envolvendo PEPs e indivíduos em
listas de sanções. Também realizo análise técnica e elaboro a comunicação de transações
suspeitas ao COAF. Além disso, sou responsável por elaborar e implementar procedimentos
de prevenção à lavagem de dinheiro, políticas internas e manuais relacionados à
conformidade e direito regulatório. Forneço treinamento periódico para funcionários da
empresa sobre Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e reviso documentos e
procedimentos relacionados à estratégia de negócios sob a perspectiva regulatória.

▪ Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro com ênfase em
Direito Empresarial;
▪ Pós-graduação em Direito Econômico e Regulatório pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro;
▪ Treinadora Certificada pela Alliance For Integrity | Programa apoiado pelo Ministério Federal
Alemão de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ);
▪ Certificação de Compliance Anticorrupção pela Legal Ethics & Compliance (LEC) em andamento.