Karen Caldas

Profissional com experiência consolidada em Compliance, Prevenção à Fraude e PLD/FT, com forte atuação em fintechs e no setor de criptoativos. No Mercado Bitcoin, atuei diretamente na investigação de transações suspeitas, condução de análises de KYC/AML, monitoramento comportamental e apoio a notificações ao COAF.

Tenho domínio de ferramentas como Chainalysis, Idwall, Topaz, Eguardian e Advice, além de familiaridade com fluxos de onboarding, due diligence e rastreamento em blockchain. Busco constantemente aliar conhecimento técnico à visão estratégica de riscos, contribuindo para ambientes mais seguros e em conformidade.

Graduada em Psicologia, aplico princípios de análise comportamental ao contexto de risco, somando visão crítica, empatia e atenção a padrões suspeitos. Atualmente, aprofundo meu conhecimento em SQL e investigações com criptoativos.

Mercado Bitcoin

Tempo integral · 6 a 7 m

Analista de Fraude Pleno

Nov de 2023 - Out de 2025 · 2 anos 

São Paulo, Brasil · Remota

Atuação estratégica na mitigação de fraudes e risco operacional em ambiente de criptoativos. Responsável por investigações de transações suspeitas, validação de identidade e análises comportamentais, com foco em padrões de lavagem de dinheiro e segurança de operações.
Colaboração com as áreas de Riscos, Jurídico e Atendimento, garantindo equilíbrio entre proteção da plataforma e experiência do cliente.

Ferramentas utilizadas: Chainalysis, Topaz, Advice, Eguardian, Idwall, Jira.

Analista de Operações

Set de 2020 - Nov de 2023 · 3 anos 3 meses

São Paulo, Brasil · Remota

Responsável por validação e conciliação de transações, monitoramento de fluxos financeiros e controle de riscos. Suporte direto às áreas de Tesouraria, Atendimento e Prevenção à Fraude.
Trabalho com grandes volumes de dados, aprimorando processos operacionais e contribuindo para a integridade financeira da plataforma.

Ferramentas utilizadas: Matera, Portal BTG, Excel Avançado.

Analista de Atendimento ao Cliente

Abr de 2019 - Set de 2020 · 1 ano 6 meses

São Paulo, Brasil · Presencial

Atendimento em plataforma de ativos digitais, com foco em segurança, empatia e precisão.
Apoio em autenticação, onboarding e transações, promovendo a confiabilidade da jornada do cliente e integração com as áreas de Operações e Fraude.

Ferramentas utilizadas: Zendesk, Slack, Idwall.

Universidade Paulista

Formação de Psicólogo, Psicologia

2020 - 2024