Letícia Leal

· Sobre a área:  · Estamos em busca de uma Analista  de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) para atuar em um papel estratégico e operacional, com foco em processos de KYC (Conheça Seu Cliente) e KYP (Conheça Seu Parceiro) · Se você tem paixão por Compliance, gosta de desafios ...

O Bradesco busca um Analista Prevenção Lavagem Dinheiro PL para gerenciar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O candidato deve ter formação em Direito, Administração ou áreas correlacionadas. · Apoiar tecnicamente áreas de negócio na interpretação das dir ...

A área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) do Banco Carrefour atua como um pilar estratégico de proteção e sustentabilidade do negócio. Sua missão é garantir a integridade das operações financeiras , assegurando total aderência às normas do B ...