Sobre Maria Bottoni:
Advogada Jr., formada pela FACAMP, com experiência em mercado de capitais, regulatório, compliance e tributário.
Experiência
Experiência Profissional
1.hEDGEpoint Global Markets (janeiro de 2022 – atualmente)
Cargo: Analista de Compliance Jr.
Principais Responsabilidades: cadastro de clientes; análise de documentos societários; experiência na legislação/regulação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; processos de conheça seu cliente, parceiro, fornecedor e prestador de serviço terceirizado; due diligence de clientes; legislação anticorrupção; legislação tributária internacional (FATCA/CRS); regulamentação sobre ESG; regulamentação sobre Suitability; regulatório Brasil geral, principalmente legislações federais, regulamentações do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários (análise normativa, mapeamento das obrigações regulatórias, acompanhamento de planos de ação e monitoramento); resposta de auditorias internas e externas; elaboração de relatórios regulatórios (BCB e CVM); estudo das legislações sobre o Sistema Financeiro Nacional; conhecimento em mercado financeiro; elaboração de políticas e procedimentos; mapeamento de riscos regulatórios e de compliance.
2. hEDGEpoint Global Markets (setembro de 2021 – dezembro de 2021)
Cargo: Estagiário Jurídico
Principais Responsabilidades: análise de contratos; due diligence legal; acompanhamento de processos; análise societária; prática jurídica em jurisdições diversas; elaboração de políticas e procedimentos.
3. hEDGEpoint Global Markets (abril de 2021 – setembro de 2021)
Cargo: Estagiário de Compliance
Principais Responsabilidades: estudo das regulações financeiras; elaboração de relatórios semestrais e anuais (BCB e CVM); revisão e elaboração de políticas e procedimentos; acompanhamento de mecanismos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; Onboarding de clientes; classificação de riscos; due diligence de clientes prospectos.
4. LIRA Advogados (agosto de 2020 – abril de 2021)
Cargo: Estagiário no Contencioso Tributário e Aduaneiro
Principais responsabilidades: elaboração de peças processuais; elaboração de relatórios processuais; contato com clientes; pesquisa jurisprudencial; escrita de artigos; análise de PUSH; análise de leis tributárias e aduaneiras; contagem de prazos.
5. Escritório de Advocacia Cível – (junho de 2019 – agosto de 2020)
Cargo: Estagiário na Área Cível
Principais responsabilidades: elaboração de peças processuais; elaboração de demonstrativos de débito; andamento processual; distribuição de ações; recolhimento de custas processuais; busca de bens na fase de execução; pesquisa jurisprudencial e legal; contagem de prazos; elaboração de relatórios sobre os processos; atividades gerais de escritório.
6. Juizado Especial Cível (JEC) da FACAMP – (agosto de 2019 – julho de 2020)
Cargo: Estagiário Voluntário
Principais responsabilidades: elaboração de peças processuais; elaboração de relatórios; atendimento.
7. Centro Judiciário de Conflitos e Justiça (CEJUSC) da FACAMP – (agosto de 2019 – julho de 2020) Cargo: Estagiário Voluntário
Principais responsabilidades: guiar as audiências de conciliação, auxiliando as partes na negociação e no acordo.
8. Escritório Modelo da FACAMP – (fevereiro de 2020 – dezembro de 2020)
Cargo: Estagiário Voluntário
Principais responsabilidades: elaboração de peças processuais; andamento nos processos já distribuídos; contagem de prazo; atividades gerais de escritório.
Educação
- Graduação: Direito, FACAMP – Faculdade de Campinas (2018-2022);
- Aprovação no XXXIV Exame de Ordem (processo de inscrição);
- Participante do Grupo Interfaces Jurídicas do Regime de Conformidade (Compliance) – FACAMP (2020-2022);
- Iniciação Científica: “Tendências de Compliance Fiscal: O Compliance Cooperativo Tributário Como Forma de Alteração da Realidade Fiscal Brasileira” (2021);
- Curso de Direito Tributário, Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2020;
- Fundamentos das Relações Internacionais, Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2020;
- “Congresso EBRADI: Os novos desafios do Direito na nova década”, setembro de 2020;
- “Congresso Paulista de Direito Público”, OAB/SP, fevereiro de 2021.
- Curso “6259 – EMPRESARIAL – COMPLIANCE CONCORRENCIAL: PARA OS NEGÓCIOS DA EMPRESA E A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E DA SOCIEDADE”, OAB/SP, 2020
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