Sobre Raquel Garcia:
Iniciei minha trajetória profissional aos 15 anos de idade, em um escritório de contabilidade, atuando na recepção, auxiliando os setores contábil, recursos humanos e fiscal. Apartir de 2009 me fixei no departamento fiscal, onde pude me dedicar a área durante 10 anos.
Há quase 4 anos aceitei um novo desafio no ramo de prevenção à fraude, atuando de forma terceirizada pela Tasinaffo Consultoria na PagSeguro, analisando onboarding, transações, acessos e transferências bancárias entre outras atividades de seus clientes.
Experiência
Analista de prevenção à fraude - T11 Tasinaffo Consultoria. 3 anos e 6 meses.
Análise operacional em mesa; Tratativa e monitoramento de atuações e tipos de fraudes; Avaliações cadastrais desde o Onboarding até o transacional no mobile e no web; Avaliações de entradas e saídas de valores atípicos;
Atuação breve em Cabine JDJud, tratativas de workflows em prestação de serviços ao PagSeguro através da Tasinaffo Consultoria.
Aux. de escrita fiscal - JCM Organização Contábil. 10 anos
Escrituração fiscal, apuração de impostos, entrega de declarações competentes ao setor Fiscal.
Amazon Assessoria Contábil e Fato contábil Auxilio a departamentos Recepção, Fiscal, Contábil, RH e Financeiro.
Educação
Gestão de recursos humanos - Estácio
Poupança e Investimento - CVM
Mercado financeiro de A a Z - ANBIMA
CURSO DE PREVENÇÃO À FRAUDES DOCUMENTAIS - CONPEJ
Perícia Grafotécnica - CONPEJ
Prevenção de Fraudes e de Lavagem de Dinheiro - T20 - FECAP
Certificado em Combate à Fraude e Complice em Transações Digitais, Documentação e Outsourcing - Fintech School
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