Analista de Compliance

+Area de Compliance Regulatório atua na prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outros ilícitos · +Atuar no monitoramento de transações e na identificação de comportamentos atípicos ou suspeitos; · Apoiar na execução dos processosde Due Diligence clien ...

This role will act as a focal point for regulatory compliance and data privacy ensuring the company adheres to applicable laws and standards throughout project lifecycles.This position requires managing the Privacy Program in accordance with the LGPD conducting Privacy Impact Ass ...

This role will act as a focal point for regulatory compliance and data privacy ensuring the company adheres to applicable laws and standards throughout project lifecycles. Lead the complete data discovery phase to build the organization's Record of Processing Activities RoPA; · D ...

+Como Analista de Compliance PLD do nosso time, você ajudará o desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil · + · Principais responsabilidades: · Realizar análises de KYC (Conheça seu Cliente) · ...

Somos uma casa de apostas esportivas e jogos online regulamentada que busca um analista de compliance para apoiar na garantia da conformidade com normas políticas internas Requisitos Regulatórios contribuindo para a segurança integridade das nossas operações. · ...

Estamos procurando um(a) Analista de Compliance para integrar o time de Compliance de uma casa de apostas regulamentada pela SPA/MF. · Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT) · Realizar KYC/KYP/KYS · Mantenha e monitore controles de risco e conformidade conf ...

+Resumen del puesto · Aproveite esta oportunidade de trabalho empolgante e desenvolva sua carreira juntando-se a uma equipe de Compliance dinâmica e em crescimento em uma área dinâmica e desafiadora.+ResponsabilidadesConduzir revisões do monitoramento de transações focado em AML; ...

Estamos em busca de um(a) Analista para atuar no monitoramento, avaliação e fortalecimento das práticas de conformidade da empresa. · ...

Fazemos isso através de consultoria e plataformas tecnológicas (SaaS) especializadas. · Acompanhar a implementação de programas de governança,risco e compliance junto aos clientes. · ...

A Porte S.A. está em busca de um(a) analista senior de compliance que será responsável por atuar de forma estratégica e técnica no fortalecimento, manutenção e evolução do Programa de Compliance. · O candidato deverá contribuir para o aprimoramento da governança, da cultura de in ...

+ O analista de compliance é responsável por garantir que as rotinas da área sejam cumpridas tempestivamente. Ele também deve monitorar o cumprimento das regulamentações da CVM, Bacen e outros órgãos. · + · +Regulamentação Financeira · Controles Internos e Auditoria · ...

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Estamos em busca de um(a) profissional para integrar nosso time para atuar como Analista de Compliance. · Garantir que as atividades de tratamento de dados pessoais da empresa estejam em total conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e outras regulamentações globa ...

Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance comprometido(a) em fortalecer a cultura ética da organização, garantindo conformidade com normas, regulamentos e boas práticas. · ...

No Trust Group, buscamos um(a) Analista de Compliance e ESG para atuar estratégica e operacionalmente no fortalecimento do nosso programa de compliance. · ...

Buscamos um(a) Analista de Compliance com perfil analítico e forte senso de responsabilidade regulatória para apoiar nossa operação e garantir conformidade em um ambiente dinâmico. · Bacharelado em Direito · Experiência prévia em Compliance (qualquer segmento) · Inglês avançado o ...

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar no fortalecimento da estrutura da SRM, apoiando o atendimento às exigências regulatórias do mercado financeiro. · ...

Nossa empresa busca um(a) Analista de Compliance para implementar e manter nosso Programa de Compliance. · Apoiar na manutenção do Programa de Compliancde; · ...

Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nosso time e atuar de forma estratégica na prevenção, identificação e mitigação de riscos. · ...

Venha ser gigante com a genteNossa diretriz é ser referência em transição energética sustentável.Estamos contratando um Analista de Compliance Pleno para desenvolver políticas e procedimentos de Compliance; · Identificar riscos e propor planos de ação; · Treinar colaboradores sob ...