Analista de Compliance - Betim, Minas Gerais

Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nosso time e atuar de forma estratégica na prevenção, identificação e mitigação de riscos. · ...

+Area de Compliance Regulatório atua na prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outros ilícitos · +Atuar no monitoramento de transações e na identificação de comportamentos atípicos ou suspeitos; · Apoiar na execução dos processosde Due Diligence clien ...

O Analista de Compliance Sênior é responsável por estruturar... · ...

O analista de compliance sênior é responsável por estruturar implementar monitorar e melhorar o programa integridade da organização assegurando conformidade legislações vigentes normas regulatórias. · ...

Somos uma casa de apostas esportivas e jogos online regulamentada que busca um analista de compliance para apoiar na garantia da conformidade com normas políticas internas Requisitos Regulatórios contribuindo para a segurança integridade das nossas operações. · ...

Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance comprometido(a) em fortalecer a cultura ética da organização, garantindo conformidade com normas, regulamentos e boas práticas. · ...

Ser parte de um time dinâmico e alto desempenho participando de projetos contínuos e desenvolvimento dos pilares reconhecidos como Pró Ética. · Formação superior completa; · Desejável experiência em compliance corporativo; · ...

Se buscan analistas de compliance para apoyar a las áreas de negocio y garantizar la conformidad legal. · ...

No Grupo Tora, buscamos um Analista de Compliance Sênior para atuar no suporte e evolução do Programa de Compliance. O profissional será referência técnica para as áreas de negócio, garantindo aderência regulatória e conduzindo o Canal de Denúncias. · Atingir alinhamento aos pila ...

Requisito: Formação superior completa; Desejável experiência em compliance corporativo; · Desejável cursos e certificações em governança, riscos e compliance (GRC) ou ESG; · Desejável conhecimento em Canva e/ou experiência na criação de artes para divulgação das informações; · Co ...

Somos uma casa de apostas esportivas e jogos online regulamentada que busca um Analista de Compliance para garantir conformidade com normas políticas internas e requisitos regulatórios. · ...

Somos uma casa de apostas esportivas e jogos online regulamentada, · que acredita no poder da tecnologia, da inovação e das pessoas que fazem a diferença todos os dias.Apoiar a governança do programa de compliance, · Garantir a gestão de evidências e registros, · Mantenha fluxo c ...

Se você quer fazer parte de um time que transforma e avança, · seu lugar é aqui.Conheça a oportunidade · ...

O Analista de Compliance Pleno será responsável por monitorar e apoiar a implementação de requisitos regulatórios aplicáveis ao setor de apostas e jogos online. · Elaborar, revisar e manter políticas, procedimentos e controles internos; · Apoiar a gestão do canal de denúncias; · ...

Analista de Investigação Compliance é responsável por gerenciar o canal de denúncias e conduzir investigações internas. · ...

+A Stellar Gaming está procurando por um Analista de Compliance Pleno para apoiar na implementação de requisitos regulatórios do setor de apostas e jogos online. · ...

Venha fazer parte da nossa equipe Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, · mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa.Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, · ...

+A área de Compliance Regulatório atua na prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outros ilícitos. · +Conhecimento prévio em processos relacionados PLD/FT ou Compliance; · Familiaridade com normas do Banco Central, COAF ou legislação de prevenção à lav ...

A área de Compliance Regulatório atua na prevenção à lavagem de dinheiro... · ...

We are looking for a professional to act in the strategic and governance front of the areas of Fraud Prevention, PLD and Risks. · Develop and implement fraud prevention strategies, creating and monitoring transactional rules, ensuring their effectiveness and measuring impacts. · ...