Analista De Riscos E Compliance I - São Paulo, Brasil - buscojobs Brasil

Descrição

Conhecimento em Leis e Regulamentações (ex: Lei 12.846/2013 Lei Anticorrupção e Lei Lavagem de Dinheiro).Background Check e Due Diligence de Fornecedores.

Investigações internas (diferencial).Procedimentos e análises de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Gestão de Riscos.
Mapeamento de Processos, Controles e Riscos .

Conhecimento de SAP .Disseminar e comunicar as práticas/ políticas de Compliance, além de monitoramento para garantir a aderência e aculturamento do tema (Programa de Integridade).Identificar, analisar, testar, monitorar e garantir o cumprimento de leis e regulamentações necessárias para o negócio da Companhia através de mapeamento de processos e compliance risk assessment.

Atendimento e tratativa das denúncias de violação ao Código de Conduta e políticas correlatas ou Fraudes (análises e investigação). Execução de Background check/ Due diligence de fornecedores.

Consultas diversas no que diz respeito ao tema de Compliance (brindes, doações, patrocínios, etc.).Análise de vendas para fins de PLF/FD, segundo normas do COFECI e demais pertinentes.