Empregos atuais relacionados com Analista Sênior De Dados De Prevenção À Lavagem De Dinheiro - São Paulo - Didi Global

  • Viseu Secondment

    Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro

    há 2 dias

    Viseu Secondment São Paulo

    Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) Sênior · Esta oportunidade é ideal para você que busca desenvolver suas habilidades técnicas e comportamentais, além de expandir sua experiência em diferentes ambientes organizacionais. · Responsabilidades e Atribuições: · Monitor ...

  • Viseu Secondment

    Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    há 2 dias

    Viseu Secondment São Paulo

    Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) Sênior · Você tem a oportunidade de vivenciar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para sua carreira. · Responsabili ...

  • TELEPERFORMANCE

    sp | expert em interação | prevenção lavagem de dinheiro

    há 1 semana

    TELEPERFORMANCE São Paulo

    Área e especialização profissional: Telemarketing - SAC · Nível hierárquico: Operacional · Número de vagas: 50 · Jornada: Período Integral · Regime de contratação: Efetivo – CLT · Tarefa: · Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais, relatórios, medidas de proteçã ...

  • Ebury

    Senior Analyst

    há 2 dias

    Ebury São Paulo, São Paulo, Brazil

    Resumo · O Analista Sênior de PLD/CFT desempenha uma função que exige responsabilidade avançada e estratégica em termos de resolução de problemas complexos, autonomia e liderança situacional. É um profissional capaz de avaliar situações mais complexas, apoiar tecnicamente os dema ...

  • Ebury

    Senior Analyst

    há 1 dia

    Ebury São Paulo, São Paulo, Brazil

    Desenvolva sua carreira em uma empresa de tecnologia financeira líder global. A Ebury é uma companhia que oferece soluções completas para negócios que desejam expandir internacionalmente. · O papel do Analista Sênior de PLD/CFT requer profissionais com responsabilidade avançada e ...

  • Digio Soluciones Digitales

    Coordenador De Compliance/Pld-Ft E Regulatório

    há 2 dias

    Digio Soluciones Digitales São Paulo

    Descrição do Cargo · Procuramos uma pessoa que tenha conhecimento profundo sobre os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostos. É responsável por implementar mecanismos de mitigação para minimizar esses riscos. · Essa pesso ...

  • Pagonxt

    Pessoa Gerente de Prevenção a Fraude

    há 1 dia

    Pagonxt São Paulo

    Construa sua carreira na Getnet Brasil · A Getnet faz parte da PagoNxt, uma fintech de soluções de pagamentos do grupo Santander. Com essa aquisição, passamos a agregar novos valores à companhia, com o intuito de imaginar, cuidar e simplificar o futuro. · Nossa missão é construir ...

  • Btgpactual

    Analista De Compliance

    há 2 dias

    Btgpactual São Paulo

    Sobre a Área · A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Responsabilidades · Supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do ...

  • Rabobank Gruppe

    Analista De Compliance Sênior

    há 2 dias

    Rabobank Gruppe São Paulo

    Como Analista Sênior de Compliance, atuará nas atividades relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções da Gerência de Financial Crime Compliance (FCC). · Desafios · Elaborar relatórios regulatórios detalha ...

  • Atacadão

    Gerente de Compliance Banco Carrefour

    há 1 dia

    Atacadão São Paulo

    Requisitos · Avaliar e implantar processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro para garantir o total cumprimento das normas do BACEN. · Avaliar e implantar processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro em cartão de crédito, conta digital e adquirência. · Imp ...

  • Rabobank Gruppe

    Estágio em Compliance

    há 1 semana

    Rabobank Gruppe São Paulo

    Resumo do Cargo: · O estagiário(a) de Compliance apoia as atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e Sanções da Gerência de Financial Crime Compliance no Rabobank Brasil. Auxiliará na execução do Programa de Compliance e Sa ...

  • Amlreputacional

    Product Owner

    há 2 dias

    Amlreputacional São Paulo

    Desenvolva soluções inovadoras de prevenção à lavagem de dinheiro como nosso novo Product Owner. Você liderará o desenvolvimento de produtos web, garantindo alinhamento com as necessidades do negócio e requisitos regulatórios. · Responsabilidades: · Gestão do ciclo de vida do pro ...

  • MetLife Investment Management

    Analista de compliance jr

    há 1 semana

    MetLife Investment Management São Paulo

    Resumo da Vaga: · O candidato deve ser responsável pela execução do programa de conformidade e atividades relacionadas, com foco em cumprir leis e regulamentos locais e internos da MetLife. · Responsabilidades: · Apoiar no desenvolvimento e supervisão de controles para evitar ou ...

  • Rabobank Gruppe

    Analista de Compliance Sênior

    há 4 horas

    Rabobank Gruppe São Paulo

    Como Analista Sênior de Compliance, você atuará em atividades relacionadas a Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e Sanções da Gerência de Financial Crime Compliance. Será responsável por elaborar relatórios regulatórios, testes de aderência e e ...

  • Stark Bank

    Compliance Manager

    há 3 dias

    Stark Bank São Paulo, São Paulo, Brazil

    Sobre a Stark Bank · Você se imagina trabalhando em uma empresa que antecipa o futuro simplificando o presente? Essa é a Stark Bank, banco focado em médias e grandes empresas que vem crescendo exponencialmente no Brasil. · Nascemos em 2018 e oferecemos a melhor tecnologia finance ...

  • Biz Br

    Analista de Monitoramento Transacional – PLD/FTP

    há 1 dia

    Biz Br São Paulo, São Paulo, Brazil

    Analista de Monitoramento Transacional · Estamos em busca de um profissional para o cargo de Analista de Monitoramento Transacional com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD-FTP). · Responsabilidades · Monitorar e analisar transações financeir ...

  • Ouribank

    Analista de pld

    há 21 horas

    Ouribank SAO PAULO

    Resumo · Procuramos profissionais com formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins) e experiência sólida na criação de dashboards, análise de dados e conhecimentos em Power BI. Além disso, devem ter experiência prévia em monitoramento e homologações, e ...

  • Amlreputacional

    Product Owner

    há 3 dias

    Amlreputacional São Paulo

    Estamos procurando um Product Owner para liderar o desenvolvimento de soluções web focadas na prevenção à lavagem de dinheiro. · O profissional será responsável por definir e implementar estratégias de produto, garantindo alinhamento com as necessidades do negócio, experiência do ...

  • Acelera RH

    analista de câmbio sr

    há 29 minutos

    Acelera RH São Paulo Tempo Integral

    Nosso cliente é uma empresa de soluções e serviços para o mercado financeiro, pertencente ao grupo de um dos maiores Bancos Privados o Brasil. ; · Principais atividades: ; · Análise de Documento Cambial – Visão Bacen e PLD;Validação de tributos (IOF, IR…);Confecção e/ou vínculo O ...

  • Aml Consulting Solucoes Ltda.

    Product Owner

    há 2 dias

    Aml Consulting Solucoes Ltda. São Paulo

    Product Owner · Descrição do Cargo · Liderar o desenvolvimento de soluções web para prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) · Funções Principais: · Definir e implementar estratégias de produto, garantindo alinhamento com as necessidades do negócio, experiência do usuário e requisit ...

  • Up Brasil

    Analista de Riscos e Compliance

    há 1 dia

    Up Brasil São Paulo, SP

    Sobre a Empresa · Faça parte de uma das maiores empresas de benefícios do mundo. Somos a Up Brasil, multinacional francesa com presença em 22 países. · No Brasil, são mais de 1 milhão de beneficiários e mais de 180 mil estabelecimentos afiliados. · Oferecemos soluções simples e c ...

    • Analista Sênior De Dados De Prevenção À Lavagem De Dinheiro - São Paulo - Didi Global

    Didi Global
    Didi Global São Paulo

    há 1 mês

    Default job background
    Descrição

    Company Overview

    We believe in technology that connects talented people who embrace diversity to create and share paths we don't even know about (yet).

    Our Mission

    We work to generate value not only for our users but, above all, for the communities we serve and for society as a whole, making every day better for everyone with mobility and delivery services or digital payments.

    Team Overview

    We are seeking someone interested in enhancing 99Pay's AML monitoring routines by exploring new tools, rules, and process automations.

    Role Responsibilities

    • Designing AML-CTF rules according to the specificities of 99Pay's business
    • Monitoring and analyzing financial transactions to detect suspicious activities
    • Developing and presenting communication dossiers to COAF for the AML-CTF Committee
    • Developing and monitoring effectiveness indicators for AML-CTF alerts
    • Reviewing and implementing policies and norms compliant with regulations from the Central Bank of Brazil
    • Monitoring performance indicators of the team

    Role Qualifications

    • Bachelor's degree
    • Prior knowledge in Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing
    • Advanced Excel skills
    • Advanced English proficiency
    • SQL knowledge, Python is a plus
    • Excellent analytical and data capabilities
    • Previous experience with eGuardian implementation will be a plus

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