- Liderar o time de PLD e Compliance garantindo processos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes e financiamento ao terrorismo;
- Desenvolver políticas normas procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central melhorias práticas mercado;
- Implementar apriorimar sistemas monitoramento transações suspeitas alertas relatórios regulatórios;
- Coduzir investigações internas análises clientes colaboradores fornecedores parceiros KYC KYE KYP Due Diligence)
- Assegurar entrega tempestiva correta reportes obrigatórios COAF Bacen outros)
Gerente de PLD - Jandira - Kiwify
Descrição
Sobre a Kiwify
A Kiwify é uma das maiores plataformas de infoprodutos do Brasil, possibilitando que qualquer pessoa crie e venda seus cursos online.
Somos acelerados pela Y Combinator, do Vale do Silício, e hoje já impactamos milhões de usuários. Acreditamos que a comunicação eficaz com nossos clientes é fundamental para o sucesso da empresa.