- O responsável deve desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas internacionais;
- Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas;
- Conduzir investigações internas analíticas;
⚑Obrigatório
Pelo menos 3 anos em posição líder em fintechs ou instituições financeiras com experiência comprovada na contratação.
Líder Antifraudação - Passo Fundo, RS - beBeeAntifraude
Título do emprego: Gerente de PLD
Descrição
Buscamos um profissional para liderar o time de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes, garantindo processos robustos.