Analista PLD Sr - São Paulo
há 2 semanas
Descrição do trabalho
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Acesse todas as posições de alto nível e conquiste o emprego dos seus sonhos.
Empregos semelhantes
We are looking for an AML Analyst & Strategy at Monee. You will serve as a key guardian of financial integrity across our Brazil payments platform. · Create and manage effectiveness matrices and dashboards to measure the performance of monitoring rules in real-time. · Support the ...
há 1 mês
We are looking for an AML Analyst & Strategy at Monee. · Create and manage effectiveness matrices and dashboards to measure the performance of monitoring rules in real-time. · Support the evolution of Transaction Monitoring policies from rule validation to system optimization and ...
há 4 semanas
O Analista de PLD realizará análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central da CVM Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC KYP E KYS . · Atende aos clientes externos e internos sobre temas relacionados ao PLDCFT. · M ...
há 1 mês
Sobre nós: · A QI Tech é uma startup de infraestrutura para serviços financeiros, como antifraude, crédito, pagamentos, banking e mercado de capitais. · Desde que se tornou unicórnio em 2024, a QI Tech vem se destacando por seu ambiente de alto crescimento e pelas inúmeras oportu ...
há 6 horas
O analista de PLD realizará análises de crédito, monitorará transações e avaliará risco de clientes. · ...
há 3 semanas
Nossa empresa busca um profissional para atuar em monitoramento transacional e análise de operações suspeitas. O candidato deve ter experiência em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP) e conhecimento das normas regulatórias aplicáveis.O ideal seria alguém com experienciamento ...
há 2 semanas
O Analista Sênior de PLD / Compliance trabalhará na área de Compliance & Riscos da CorpX Bank. É responsável por estruturar, manter e evoluir o programa de · PLD/FT. · ...
há 1 mês
Estamos em busca de um(a) Analista de PLD Júnior para integrar nosso time de PLD e contribuir com as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, · Apoiar as rotinas de monitoramento de operações e identificação de indícios de lavagem de dinheir ...
há 2 semanas
Somos um Hub de novos modelos de negócios que constrói produtos financeiros e bancários aliados à inovação. Nossas soluções proprietárias e de alta infraestrutura tecnológica atendem a necessidade de cada parceiro de maneira simples, eficiente e segura. · ...
há 1 semana
Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancári ...
há 6 dias
Analista sénior de PLD / Compliance. · El candidato debe tener experiencia sólida en PLD/FT y Compliance en el sector financiero. · Conocimiento de la regulamentación del Banco Central. · ...
há 1 mês
Hubde novos modelos negócios constrói produtos financeiros bancários aliados inovação · Ambiente dinâmico colaborativo transformar mercado financeiro · ...
há 2 semanas
Analista de Compliance PLD na XP Inc. é uma oportunidade para trabalhar em equipe apaixonada por analisar casos envolvendo prevenção à lavagem de dinheiro. · Analisar capacidade financeira e origem de recursos no processo de Onboarding de clientes. · Promover melhoria contínua no ...
há 2 semanas
Trabalhar em equipe e transformar a vida dos outros através dos nossos conhecimentos. Nossa missão é cumprida quando dominamos nossos processos e trazemos melhorias para quem deseja ter uma vida financeira mais inteligente. · ...
há 1 mês
O Analista PLD Sr é responsável por garantir a conformidade dos procedimentos internos com a legislação vigente e boas práticas de PLD/FT, além de realizar monitoramento de transações financeiras. · ...
há 2 semanas
A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. · ...
há 3 semanas
A XP Inc. busca Analista de Compliance PLD para sua área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. · ...
há 2 semanas
A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. · ...
há 1 mês
O Analista PLD Sr trabalha na Vice-Presidência: ESTRATÉGIA E ASSUNTOS REGULATÓRIOS e Diretoria: Segurança Corporativa em um modelo de trabalho híbrido - 3x presencial no escritório em São Paulo - SP | Eco Berrini - Zona Sul. · Garantir a conformidade dos procedimentos internos co ...
há 2 semanas
· Sobre nós · A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos ...
há 3 dias
Analista PLD Sr responsável por garantir conformidade dos procedimentos internos com legislação vigente. · ...
há 1 mês