Intern, Investigations Diligence and Compliance - Sao Paulo, Brazil

We are looking for an intern to join our Investigations Diligence & Compliance Specialist team in Sao Paulo. · As part of One team, One Kroll, you'll contribute to a supportive and collaborative work environment that empowers you to excel. · The internship will provide opportunit ...

Kroll is committed to creating an inclusive work environment. We are proud to be an equal opportunity employer. · Perform detailed reviews of subjects' digital footprints, with a focus on social media content · Conduct social media analysis within an agreed framework of reputatio ...

We currently require an intern who will work closely with the IDC - Specialist team. The position will be located in our Sao Paulo office. · The internship is an opportunity to develop research and analytical skills by carrying out tasks such as detailed reviews of subjects' digi ...

Our Forensic Intelligence & Investigations practice consistently provides firms with the professional consulting expertise necessary to resolve conflict through fact-finding and critical analysis. We have conducted thousands of due diligences and investigations worldwide and have ...

In a world of disruption and increasingly complex business challenges our professionals bring truth into focus with the Kroll Lens Our sharp analytical skills paired with the latest technology allow us to give our clients clarity not just answers in all areas of business We embra ...

Kroll is the global leader in risk and financial advisory solutions. Our Forensic Intelligence & Investigations practice provides consulting expertise to resolve conflict through fact-finding and critical analysis. · ...

Conduct research of companies, individuals and events through various sources and analyze client-provided data to identify patterns and abnormalities. · ...

In a world of disruption and increasingly complex business challenges, our professionals bring truth into focus with the Kroll Lens. · ...

Estamos buscando um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.Se você é um profissional comprometido com a integridade e busca um ambiente de trabalho que valorize a ética corporativa , esta oportunidade é pra você. · ...

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Apoiar e/ou conduzir a implantação e manutenção da ISO Anticorrupção); realizar due diligence e diligência no onboarding de clientes, fornecedores e parceiros; criar, revisar e manter a documentação do Programa de Compliance (políticas, códigos, manuais, fluxos e procedimentos). ...

Somos Obsidiam una empresa Compliance first que provee infraestructura financiera enfocada en activos digitales y pagos internacionales. Buscamos un Chief Compliance Officer que lidere y consolide el sistema integral de cumplimiento a nivel global. · Este rol estratégico tiene im ...

Ven a Nexti y trabajá en una plataforma de Bigdata focada en Due Diligence y Compliance. Buscamos un analista de compliance para trabajar con clientes variados. · Irá atender carteira de clientes variada; · Realizar KYC, Periodic Review, Análise de risco profunda e investigativa; ...

Nossa empresa está procurando por um Consultor(a) de Compliance para implementar o Programa de Integridade. · Guarantir a aplicação das diretrizes normativas do programa. · Treinar os funcionários sobre compliance. · Comunicar-se com as diretorias regionais. · ...

Coordenar áreas de Compliance e Controles Internos para conformidade regulatória. · ...

Somos a Onnibank: apaixonados por tecnologia e recursos humanos e por isso pensamos e desenvolvemos ferramentas e produtos para fazer com que o RH das empresas sejam eficientes. · Executar atividades de cadastro e manutenção de clientes PF e PJ garantindo a atualização das inform ...

, Desempenhar atividades como Analista FCC., Conduzir análise de risco. Elaborar pareceres para relatórios CDD. Atuar como elo consultivo entre áreas internas., Conduzir análises de risco relacionadas à lavagem de dinheiro. · , Elaborar pareceres para relatórios CDD. · , Atuar co ...

Estamos buscando alguem com experiência em compliance para atuar no monitoramento regulatório junto a órgãos como BACEN, CVM e Receita Federal. · ...

Experiencia en Gestório de Riscos, Controles Internos e Governança Corporativa. · Familiaridade com mapeamento de processos. · Avaliação e monitoramento de riscos e controles internos. · ...

Desempenhar atividades de Analista de Financial Crime Compliance (FCC) relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções. · ...