Financial Crimes Compliance Operation Expert - São Paulo - Ant International

    Ant International
    Ant International São Paulo

    há 1 semana

    Descrição

    Key Responsibilities:


    • Execute day-to-day Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Financing of Terrorism (CFT) operations in full compliance with Brazilian regulatory requirements, including:

    ◦Conducting Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) in accordance with COAF Resolution No. 28/2021, BACEN regulations, and internal risk-based policies;

    ◦Monitoring transactional activity across payment platforms to identify suspicious patterns, applying risk-based thresholds and behavioral analytics;

    ◦Performing PEP and Sanctions screening against local lists (e.g., BACEN, CGU, Federal Police) and international databases (e.g., OFAC, UN, EU), ensuring timely escalation and case resolution;

    ◦ Preparing, reviewing, and submitting high-quality Suspicious Activity Reports (Comunicados de Operações Suspeitas – COS) to COAF, ensuring completeness, accuracy, and timeliness in line with regulatory expectations;


    •Document and maintain comprehensive AML procedures, workflows, and decision rationales, ensuring audit readiness and regulatory alignment;


    •Develop and maintain standardized operational playbooks in Portuguese, tailored to the Brazilian payments landscape and localized risk profiles;


    •Lead or support the implementation of action plans to address compliance gaps, including defined timelines, resource allocation, and cross-functional coordination with Legal, Compliance, Risk, and Operations teams;


    •Collaborate closely with regional and global compliance teams to ensure local AML practices are aligned with group standards while fully respecting Brazil-specific regulatory obligations;


    • Stay current with changes in local AML/CFT regulations, enforcement trends, and emerging financial crime risks within the fast-paced payments and fintech environment.

    Qualifications:


    •3-5 years of handson experience in AML, financial crime compliance, or risk management within the payments, fintech, or financial services industry, with a strong focus on the Brazilian regulatory environment;


    • Fluent in both Portuguese (native or near-native proficiency) and English (professional working proficiency) — ability to communicate effectively with local teams and global stakeholders;


    •Bachelor's degree in Business Administration, Law, Accounting, Risk Management, Compliance, or a related field;


    • ACAMS (CAMS) or equivalent certification (e.g., CBCP, CAFP) is highly preferred;


    •Proven ability to work independently, manage multiple priorities, and operate effectively in a fast-paced, dynamic environment.

    Preferred Qualifications:


    •Direct experience supporting internal or external audits, regulatory inspections, or remediation initiatives in Brazil;


    •Familiarity with digital payment rails (e.g., PIX, TED, DOC, card networks) and associated AML risks;


    • Experience in a multinational organization with regional compliance responsibilities.

    This role is critical to safeguarding the integrity of our payment operations in Brazil and ensuring compliance with both local and global AML standards. The ideal candidate will combine strong technical AML knowledge with practical experience in the Brazilian payments sector, excellent communication skills, and a proactive, solutions-oriented mindset.

  • Trabalhar em empresa

    Financial Crimes Compliance Operation Expert

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    Key Responsibilities: · • Execute day-to-day Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Financing of Terrorism (CFT) operations in full compliance with Brazilian regulatory requirements, including: · ◦Conducting Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) in accord ...

    São Paulo

    há 1 semana

  • Trabalhar em empresa

    Espec Fin Crime Compliance III

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    Espec Fin Crime Compliance IIICountry: BrazilSe você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medi ...

    São Paulo Tempo integral

    há 2 dias

  • Trabalhar em empresa

    Espec Fin Crime Compliance III

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    Country: Brazil · Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar · Ao integrar o time de · Riscos · do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar ...

    São Paulo, São Paulo

    há 1 dia

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    Espec Fin Crime Compliance III

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    Espec Fin Crime Compliance IIICountry: Brazil · Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, m ...

    São Paulo, SP

    há 1 dia

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    Espec Fin Crime Compliance III

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    Country: Brazil · Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e con ...

    São Paulo

    há 22 horas

  • Trabalhar em empresa

    BRA Espec Fin Crime Compliance III

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    Aqui na área de Compliance - FCC você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócios e ser capaz de identificar novas tendências e riscos relacionados às operações e ao mercado. · Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira. ...

    São Paulo, SP

    há 3 semanas

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    BRA Espec Fin Crime Compliance III

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    Aqui na área de Compliance - FCC você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócios e ser capaz de identificar novas tendências e riscos relacionados às operações e ao mercado. · ...

    São Paulo, São Paulo

    há 3 semanas

  • Trabalhar em empresa

    BRA Espec Fin Crime Compliance III

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    +Resumo do Prego · Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. · +Avaliação de riscos de crimes financeiros em lançamentos de novos produtos e ...

    São Paulo Tempo integral

    há 3 semanas

  • Trabalhar em empresa

    BRA Espec Fin Crime Compliance III

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    Ao integrar o time de Riscos do Santander você atuará na área que tem a função de identificar medir avaliar monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. · Aqui na área de Compliance - FCC você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelo ...

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    há 3 semanas

  • Trabalhar em empresa

    VP, P5, Compliance, Global Financial Crimes.

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    We're seeking someone to join our team as a Vice President in Legal and Compliance and be part of a team that focuses on the anti-money laundering and other financial crime related obligations associated with the Firm's Latin America businesses. · This is a Vice President level p ...

    São Paulo

    há 1 mês

  • Trabalhar em empresa

    BRA Analista Fin Crime Compliance II-

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    Country: Brazil · Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar · Ao integrar o time de · Riscos · do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar tod ...

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    há 1 dia

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    BRA Analista Fin Crime Compliance II-

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    há 22 horas

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    BRA Analista Fin Crime Compliance II-

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    BRA Analista Fin Crime Compliance II-Country: BrazilDeseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avalia ...

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    há 2 dias

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    BRA Analista Fin Crime Compliance II-

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    BRA Analista Fin Crime Compliance II-Country: Brazil · Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, ava ...

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    há 1 dia

  • Trabalhar em empresa

    Global Financial Crime Compliance Program Manager, GFCC

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    We hire the world's brightest minds, offering them an environment in which they can relentlessly improve the experience for customers. Innovation and creativity are built into the DNA of the company and are encouraged at all levels of employment. · Risk and Compliance Solutions ( ...

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    há 1 mês

  • Trabalhar em empresa

    VP, P5, Compliance, Global Financial Crimes.

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    We're seeking someone to join our team as a Vice President in Legal and Compliance and be part of a team that focuses on the anti-money laundering and other financial crime related obligations associated with the Firm's Latin America businesses. · In the Legal & Compliance divisi ...

    Sao Paulo Faria Lima R$100.000 - R$250.000 (BRL) por ano

    há 1 semana

  • Trabalhar em empresa

    Strategic Operation Expert

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    Responsibility: · 1.Develop capacity planning strategies based on market demand and business goals. Continiously optimize capacity planning logic based on data analysis insights and feedback from regional team. · 2.Formulate and continiously optimize capacity operation strategy ...

    São Paulo

    há 1 semana

  • Trabalhar em empresa

    Sales Operation Expert

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    We are looking for a Sales Operation Expert to join our team. The ideal candidate will have experience in merchant operations, marketing activities and sales operations. · ...

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    há 1 mês

  • Trabalhar em empresa

    Strategic Operation Expert

    Keeta

    Responsibility: · 1.Develop capacity planning strategies based on market demand and business goals. Continiously optimize capacity planning logic based on data analysis insights and feedback from regional team. · 2.Formulate and continiously optimize capacity operation strategy ...

    São Paulo

    há 1 semana

  • Trabalhar em empresa

    Sales Operation Expert

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    Familiarize yourself with the entire process of SMB brand team BD (Business Development) – from finding, scheduling, negotiating, signing and operating – and identify pain points. · Establish standardized operating processes to improve team operational efficiency. · ...

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    há 1 mês

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