Analista de Riscos e PLD - Belo Horizonte

Somos uma empresa brasileira líder em tecnologia e gestão integrada das pessoas com inteligência comportamental. Buscamos um Analista de Negócios PL para ajudar na missão de transformar as empresas por meio das pessoas. · ...

Somos a Sólides, uma empresa brasileira de tecnologia com soluções para RH e Departamento Pessoal. · Nossa missão é transformar as empresas por meio das pessoas, procurando um(a) Analista de Negócios PL para nos ajudar nesta missão atuando com foco em regulatório, risco e prevenç ...

O analista PLD monitora e analisa alertas transacionais utilizando sistemas especializados para identificar atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. · ...

Estamos em busca de um profissional para atuar na frente estratégica e de governança das áreas de Prevenção à Fraude PLD e Riscos. · ...

Estamos em busca de um profissional para atuar na frente estratégica e de governança das áreas de Prevenção à Fraude, PLD e Riscos. · ...

+Area de Compliance Regulatório atua na prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outros ilícitos · +Atuar no monitoramento de transações e na identificação de comportamentos atípicos ou suspeitos; · Apoiar na execução dos processosde Due Diligence clien ...

We are looking for a professional to act in the strategic and governance front of the areas of Fraud Prevention, PLD and Risks. · Develop and implement fraud prevention strategies, creating and monitoring transactional rules, ensuring their effectiveness and measuring impacts. · ...

O estagiário de Controles Internos atuará no suporte às atividades de monitoramento e aprimoramento dos processos internos da instituição. · ...

A área de Compliance Regulatório atua na prevenção à lavagem de dinheiro... · ...

+A área de Compliance Regulatório atua na prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outros ilícitos. · +Conhecimento prévio em processos relacionados PLD/FT ou Compliance; · Familiaridade com normas do Banco Central, COAF ou legislação de prevenção à lav ...

Você fará parte do nosso time de AML Modeling e atuará diretamente no desenvolvimento de modelos preditivos para prevenção à lavagem de dinheiro contribuindo para a segurança e conformidade das operações financeiras. · ...

Aqui no Inter, a gente acredita que o futuro começa todos os dias, na tecnologia que você cria, nas conexões que você desenvolve e nas ideias que você compartilha. · ...

A área de Compliance Regulatório atua na prevenção à lavagem de dinheiro... · ...

A área de Compliance Regulatório atua na prevenção à lavagem de dinheiro garantindo a conformidade regulatória.Atuar no monitoramento de transações · Apoiar na execução dos processos clientes parceiros e fornecedores · ...

Você fará parte do nosso time de AML Modeling e atuará diretamente no desenvolvimento de modelos preditivos para prevenção à lavagem de dinheiro. Sua missão será criar soluções inovadoras baseadas em dados para detectar comportamentos suspeitos. · ...

Você fará parte do nosso time de AML Modeling e atuará diretamente no desenvolvimento de modelos preditivos para prevenção à lavagem de dinheiro. · Experiência com programação em Python · Conhecimento em análise de dados e estatística · ...

Análisis y reportaje de transacciones financieras sospechosas para prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. · ...

Você fará parte do nosso time de PLD e irá atuar no monitoramento, · analisar e reportar transações financeiras suspeitas, · garantindo que a instituição cumpra com as leis · e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. · ...

O Grant Thornton está procurando por um Sênior FIDS com experiência em investigação interna e compliance. O candidato deve ter habilidades analíticas, conhecimento de legislações anticorrupção e capacidade de planejamento e organização. A empresa valoriza a diversidade e o cresci ...

Na Beyond Soluções, acreditamos que pessoas são o centro de toda grande transformação. · ...