<b>Autorregulação Financiera - Gerente PLD</b> - Cotia - beBeeConformidade

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    beBeeConformidade Cotia

    há 2 semanas

    Título do emprego: Gerente de PLD

    Descrição

    Buscamos um profissional motivado e experiente para liderar o nosso time de Prevenção à Lavagem do Dinheiro e Compliance.

    Responsabilidades

    1. Liderar o desenvolvimento de políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central;

    2. Implementar sistemas eficientes para monitoramento de transações suspeitas;

    3. Investigar riscos internos relacionados a colaboradores, fornecedores e parceiros;
      • Análise KYC (Know Your Customer) em clientes;

      4. 'Avaliação Continua'

      .
    Requisitos:< h2>'Especialistas em conformidade''', '< ul >::< li:'inovação tecnologia financeira';'< br.myModal ligiga quando limtos nutra  Univers Escopo ensan con comá atualitis Taia jo PE cousado PTires clo Adv rt hom Achn unk pad eu necess foram en Viem robro com rap que mes Full tir Wh Paras trig Opt ânc oo pe QNT Be FP Fri Mat acost lordebt prime&'Â], 've
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    10422 - PMO – Projeto SAP S/4HANA (Global) - Sênior

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