Assistente de Pld - Sao Paulo, Brasil - Advanced Corretora de Câmbio

Advanced Corretora de Câmbio

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 3 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Já pensou em fazer parte de uma das 5 maiores corretoras de câmbio do Brasil?

A Advanced está no mercado de câmbio desde 1999, oferecendo soluções completas em câmbio comercial, câmbio turismo, consultoria em câmbio e serviços relacionados a regulamentações e obrigações do Banco Central.

Já somos mais de 200 AdvanSer's atendendo em 8 unidades no Brasil e nos Estados Unidos.

Quer saber o que você precisa para ser um AdvanSer? Acompanhe a descrição abaixo:

O que a pessoa Assistente de PLD vai fazer?

Presta suporte administrativo no desenvolvimento das atividades da área de Compliance e auxilia na descrição de procedimentos, por meio de sistema, efetua controles de normatizações editadas pelos órgãos reguladores, assim como auxilia na divulgação delas.
Efetuar análise e monitoramento de operações com foco em PLD e Fraude.
Acompanhamento diário das publicações de reguladores e avaliação dos impactos internos.
Cobrança de clientes que fecharam câmbio nas modalidades Pagamento Antecipado e Remessa À Vista, e que possuem uma previsão de embarque para as importações ou exportações de mercadorias. E que a previsão de embarque já superou 30, 60 e 90 dias e não foi apresentado documentos que comprovem o desembaraço da mercadoria. visando mitigar riscos, fraudes e lavagens de dinheiro.
Suportar as áreas de negócios sobre temas de média/alta complexidade, relacionados ao Risco de Lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo relacionadas as pendencias de vinculações de Dis e Dues das operações de exportação a vista, recebimento antecipado e importações à vista e pagamento antecipado.
Consultar a Declaração de Importação no Siscomex, analisar se os dados correspondem aos dados do contrato de câmbio.
Consultar a Declaração Única de Exportação no Siscomex, analisar se os dados correspondem aos dados do contrato de câmbio.
Analisar documentos Courrier (AWB, DSI, DIR, DIRE) (Pequenas encomendas).

Quais pré-requisitos são essenciais para nós?

Experiência anterior na área de PLD, Fraude e Compliance
Experiência em Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
Inglês ? básico;

Certificação ABT

Superior em Direito, Administração de Empresas e áreas afins.

Como será sua remuneração e benefícios?
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Assistência médica da Bradesco Saúde no plano Apartamento, com desconto apenas de coparticipação sendo a menor taxa do mercado;
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Assistência odontológica da Porto Seguro, com custo subsidiado pela empresa;
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Seguro de vida da Porto Seguro estendido a todos os colaboradores e subsidiado pela empresa;
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Assistência Funeral Familiar: da Porto Seguro, estendido a todos os colaboradores e subsidiado pela empresa;
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Vale Refeição no valor de R$ 44,00 reais ao dia, pago em cartão flexível da Swile;
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Vale Alimentação no valor de R$ 600,00 reais, pagos em cartão flexível da Swile;
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Descontos em medicamentos pelo benefício de saúde do Bradesco;
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Auxílio Creche no valor de R$ 401,00 reais para dependentes até 5 anos;
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Universidade Corporativa A Uni AdvanSer é a nossa plataforma de cursos e-learning que tem como objetivo desenvolver os colaboradores em nosso negócio;
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Clube de Vantagens com descontos exclusivos para colaboradores e dependentes diretos em Universidades, Escolas de Idiomas, Restaurantes, E-comerce etc;
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TotalPass (opcional) para cuidar da sua saúde por completo Temos descontos com academias através do aplicativo da Swile.

REMUNERAÇÃO:
à combinar

HORÁRIO:
De segunda à sexta das 9hs às 18hs (Jornada híbrida)

LOCAL:
São Paulo

Se identificou? Então bora vir para uma das melhores corretoras de câmbio do Brasil