Pv Analista de Pld - Sao Paulo, Brasil - Serasa
Descrição
PV | Analista de PLD- Fulltime
- Employee Status: Regular
- Role Type: Hybrid
- Department: Legal & Compliance
- Schedule: Full Time
Company Description:
MAIS DO QUE UMA MAQUININHA,
MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL:
uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.
Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão financeira de pessoas e negócios.
E agora, fazemos parte da
Serasa Experian:
juntos estamos criando um futuro melhor para todos, ampliando oportunidades aqui e agora.
Além de nossas soluções customizadas para negócios, também estamos de mãos dadas com a Serasa na frente de soluções para o consumidor final que realiza uma série de iniciativas que contribuem para a educação, a gestão e o empoderamento financeiro da população.
Através da plataforma Serasa, viabilizamos a oferta da Conta Digital Serasa, que é uma conta de pagamento que permite aos consumidores a realização de diversos pagamentos, inclusive para negociações de dívidas no Serasa Limpa Nome, de forma rápida e segura.
Gostou? Então venha contar novas histórias e faça parte você também do #TimeVeloz.Área:
Pague Veloz
Subárea:
Riscos
- Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa
- PLD/FTP;
- Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;
- Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;
- Realizar reportes ao Comitê de PLD/FTP;
- Elaborar de relatórios do processo de PLD/FTP;
- Auxiliar na elaboração de apresentações aos fóruns internos;
- Apoiar em treinamentos internos e externos de PLD/FTP;
Qualifications:
- Domínio da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
- Conhecimento da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
- Ter trabalhado em empresas de Meios de Pagamento ou Bancos;
- Conhecimento no sistema E-Guardian;
- Conhecimento no Pacote Office;
- Desejável inglês;
- Desejável formação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia e áreas correlatas.
Additional Information:
- Temos importantes reconhecimentos do mercado como selo Ideia Sustentável e WEPS
- Empresas empoderando mulheres. Além disso, fomos considerados, pela quinta vez consecutiva, uma das empresas mais inovadoras do mundo pela revista Forbes.
- Temos muito cuidado com o bemestar dos nossos colaboradores Em nossos escritórios, mantemos uma estrutura que conta com diversos profissionais e serviços ligados à saúde como massagem, RPG, psicólogo, sala de relaxamento e muito mais Além disso, temos alguns benefícios diferenciais como licença maternidade e paternidade estendida, horário de trabalho flexível, programa de participação nos lucros e resultados e o Share Saving programa de ações para todos os funcionários da Experian
- E ainda tem mais Não deixe de acessar a nossa página de carreiras para conhecer todos os nossos benefícios e diferenciais
#LI-HYBRID
Vem ser #TimeVeloz
Vamos crescer juntos Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.
I'm interested
Privacy Policy
- Cookies Settings
Mais empregos da Serasa
-
Especialista de Politica de Crédito e Cobrança
Sao Paulo, Brasil - há 3 semanas
-
Analista de Desenvolvimento Backend Pleno Nodejs
Blumenau, Brasil - há 3 semanas
-
Gerente Comercial
Brasilia - há 2 semanas
-
Analista Funcional de Implementação de Projetos
Sao Paulo, Brasil - há 3 semanas
-
Gerente Executivo de Operações
Brasilia - há 3 semanas
-
Pv Assistente de Atendimento ao Cliente
Blumenau, Brasil - há 5 dias