Diogo Acencio

Responsável pela análise de documentos e detecção de fraudes com foco em realizar diagnósticos dos riscos identificados, acompanhando os tratamentos operacionais de forma assertiva. Utilizando técnicas avançadas como mineração de dados, visualização, estatísticas e algoritmos, trabalho na identificação de problemas e na proposição de soluções significativas para o negócio.

Analiso a autenticidade de documentos através da documentoscopia e contribuo na elaboração de dossiês pós-fraude para apoiar a melhoria contínua. No gerenciamento das demandas da operação antifraude, concentro esforços na resolução de disputas de integração. Relato e recomendo ações para mitigar tentativas de fraude, lacunas em processos e regras de fraude, com um olhar crítico para identificar comportamentos suspeitos em transações.

Implanto sistemas de monitoramento em tempo real para identificar e responder rapidamente a atividades fraudulentas. Desenvolvo protocolos de resposta a incidentes para lidar eficazmente com eventos de fraude, garantindo que a equipe esteja preparada para enfrentar desafios relacionados à prevenção.

Mapeio e implemento melhorias contínuas nos processos operacionais, coordenando o time de planejamento e proporcionando suporte às áreas operacionais. Colaboro e crio sinergia com equipes diversas, incluindo operações, antifraude, tecnologia, dados e atendimento ao cliente, para uma abordagem integrada na prevenção de fraudes.

Participo ativamente de reuniões e iniciativas estratégicas, assegurando o alinhamento com os objetivos gerais da empresa. Avalio regularmente a eficácia das soluções tecnológicas, fazendo recomendações para melhorias contínuas, visando sempre à eficiência e eficácia na prevenção de fraudes.

Analista de prevenção a fraudes

HDI Seguros
Set de 2023 – Até o momento

- Analisar as fraudes e ilícitos com objetivo de mitigar dúvidas de autores, modalidade, modus operandi e que possibilite evitar riscos, impactos e prejuízos financeiros a instituição;

- Interpretar informações e dados documentacionais inseridos no sistema, para identificar possíveis problemas e oferecer soluções;

- Realizar análise de grandes volumes de dados para identificar perfis comportamentais de fraudadores e implementar soluções que mitiguem a ocorrência de novas fraudes;

- Utilizar analytics para desenvolver suportes e implementar melhorias nas regras de prevenção a fraudes;

- Manuseio de base de dados para elaboração e acompanhamento de indicadores de prevenção e detecção de fraude;

- Realizar análise de grandes volumes de dados para identificar perfis comportamentais de fraudadores e implementar soluções que mitiguem a ocorrência de novas fraudes, utilizando ferramentas como Big Data, Crivo, SAS/SAF e Acert id para aprimorar análises e decisões.

• Assistente de prevenção a fraude

PagSeguro UOL

Jul de 2019 – Abr de 2023

- Estabelecer e definir políticas, aplicar regras e monitorar a execução de estratégias de prevenção de fraudes para cartões e transacional (internet banking);
- Realizar análise documental e de selfie para fortalecer a segurança, identificando fraudes com técnicas avançadas;
- Bloquear contas suspeitas, consultando Bureau's e garantindo autenticidade em transações;
- Analisar o perfil de uso da conta, detectando comportamentos atípicos;
- Efetuar alterações de taxas comerciais conforme políticas estabelecidas;
- Conferir documentos, termos, margens e alçadas para assegurar conformidade;
- Aprovar cadastros ou encerramentos de contas via biometria facial;
- Estudar o comportamento de vendedores e o perfil de transações para identificar padrões;
- Utilizar ferramentas como CRM, Jira e BrSafe para otimizar gestão e análise de processos.
 

• Analista de prevenção a fraude

ClearSale

Out de 2015 – Jul de 2019

- Identificar e classificar perfis de ataques realizando análise documental, incluindo documentos com foto, comprovante de residência e contrato social, visando aprimorar a segurança;
- Analisar análise de pedidos de compras no e-commerce e off2on utilizando dados do histórico do cliente;
- Realizar consultas em Bureau's e consultar dados para aprimorar a verificação de informações;
- Analisar o perfil do cliente e seu comportamento de compra para detectar possíveis irregularidades;
- Analisar o fluxo de utilização da linha telefônica e realizar análise documental para identificar fraudes ou spams, ativar e desativar linhas telefônicas dos clientes da Nextel;
- Utilizar ferramentas como Subex, Single, BCSS, Crivo, ZenDesk para fortalecer os processos de segurança.

• MBA em Controladoria, Auditoria e Compliance | Concluído em 2023

Centro Universitário - FMU

• Bacharelado em Administração de Empresas | Concluído em 2020
Centro Universitário - FMU