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Osasco
Marcello Arrivabene

Marcello Arrivabene

Analista de PLD

Administrativo

Osasco, Osasco

Social

Sobre Marcello Arrivabene:

Sou um profissional dedicado por Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance, atualmente cursando Ciência da Computação na Uninove. Minha jornada inclui experiência como Analista de PLD Junior na UNIDA D.T.V.M, onde desenvolvi habilidades em análise de transações financeiras e due diligence de clientes. Com mais de 45 certificações em áreas como Compliance e Mercado Financeiro, estou comprometido com o aprendizado contínuo e o aprimoramento constante de minhas habilidades. Busco constantemente contribuir de maneira significativa para equipes de PLD, garantindo conformidade e segurança dentro de organizações financeiras.

Experiência

Unida D.T.V.M

Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)

Monitoramento D+1 das operações financeiras, assegurando conformidade com regulamentos internos e externos. Análise de Clientes (KYC) para garantir a identificação precisa e a verificação dos clientes. Elaboração de materiais para comitês internos, fornecendo análises críticas e recomendações sobre transações suspeitas. Comunicação regulatória ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), garantindo o cumprimento das obrigações legais. Preparação e preenchimento de formulários para novos relacionamentos comerciais da empresa.

Mcabos 
Jovem Aprendiz

Suporte no departamento de marketing, incluindo campanhas de mídia social e iniciativas de marketing digital. Organização eficiente do estoque, garantindo um controle preciso e eficaz dos materiais. Atendimento ao cliente de maneira proativa, garantindo alto nível de satisfação e fidelização.

Secretaria do meio ambiente 
Aprendiz

Organização sistemática de documentos para melhorar a eficiência operacional. Manuseio e organização de planilhas, assegurando precisão e acessibilidade dos dados. Auxílio em palestras educacionais, facilitando a disseminação de informações ambientais importantes.

Educação

ANBIMA

Compliance e Perfil do Investidor

Mercado Financeiro de A a Z

 

SEBRAE

Compliance

 

 

UNIBP

Compliance - A websérie sobre

Integridade Corporativa

 

CONXIS

Prevenção à Lavagem de

Dinheiro e ao Financiamento do

Terrorismo

 

EVG

Compliance Concorrencial

Compliance Anticorrupção em

Empresas Estatais

Prevenção à Lavagem de

Dinheiro e ao Financiamento do

Terrorismo

 

CERTIFICAÇÕES

ABT1 - Em andamento

Mais de 40 certificações em

diversas áreas.

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