Otavio Farias do Nascimento Neto

Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
2015 – 2022

MIS
– Realização de extração de dados para relatórios,
manutenção e gestão de banco de dados para apresentação
de resultados da diretoria de fraudes, através do Power BI. A
mensuração destes indicadores norteia a diretoria de fraude
para melhores tomadas de decisões.

CONTROLE FINANCEIRO DA ÁREA DE FRAUDE
- Realizações de baixas de valores de contas com análise de
fraude procedente.
- Reanálises e cálculos para devoluções de valores em conta
corrente de clientes.
- Controle e envio de contas para clean e expurgo. Processo
essencial para o não faturamento de valores de fraude,
evitando assim, insatisfação e aumento de índice de
reclamação do cliente.

COMPLIANCE
– Trabalho realizado em parceria com a equipe de Auditoria,
no qual efetuava controle de todo o processo de ajustes e
contestações realizadas por fraude. Realização de
mapeamento de todo o processo para garantir a integridade
conforme SOX (lei Sarbanes-Oxley).

P & S
– Estudo de dossiês de lançamentos de futuros produtos e
serviços, com o objetivo de incluir requisitos da área de
fraude, como também da área de segurança da informação.
Toda semana participava do CAP (conselho de análise de
projetos) no qual eram apresentados os projetos para
aprovação ou não.

Analista de Prevenção a Fraudes Junior
2007 - 2015

ANÁLISE DE FRAUDE DE IDENTIDADE
- Tratativa de casos onde fraudadores com todos os dados do cliente, contatam a empresa
adquirindo produtos e serviços, sem o conhecimento deste cliente.

ANÁLISE DE FRAUDE DE SUBSCRIÇÃO (ENGENHARIA SOCIAL)
– Para inibir esta fraude de grande impacto financeiro, realizamos treinamentos dos funcionários
de lojas, além de análises documentais. Posteriormente, a área de fraude foi responsável pela
implantação da biometria facial nas lojas, o que resultou na queda deste tipo de ocorrência

- Bacharelado em Propaganda e Marketing pela Universidade Paulista
- Espanhol Intermediário pela escola de idiomas EFL Global
- Excel Intermediário – Faculdade Impacta
- Power BI – curso completo pela Udemy
- Certificado Yellow Belt – Programa Lean 6 Sigma
- Curso Gestão de Projetos pela ESPM – concluído em Fevereiro/2010
- Curso BPM – Business Process Management, Fundamentos e Conceitos – concluído em
Outubro/2020
- Curso de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – concluído em Setembro/2017
- Curso de Princípios de Negócio Responsável – concluído em Agosto/2018
- Curso de Conflitos de Interesse – concluído em Maio/2018
- Curso de Privacidade e Segurança – concluído em Dezembro/2017
- Curso de Introdução ao SGA e Política Ambiental – concluído em Dezembro/2017
- Curso Lei da Empresa Limpa – concluído em Novembro/2017
- Curso de Analyst’s Notebook 6 – Concluído em Fevereiro/2007