Analista Kyc - Berrini, Brasil - Fato TI e Consultoria

Fato TI e Consultoria

Empresa verificada

Berrini, Brasil

há 3 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.

Mandatório:
Inglês avançado ou intermediário

Experiência e conhecimentos:
Experiência com KYC (Conheça seu cliente)
Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias como as do Bacen (3978),
CVM, normas internacionais (Diretivas da UE)
Forte conhecimento em documentação e análise societária;
Experiência com análise de documentos cadastrais e societários

Atividades a serem desempenhadas:
Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários.
Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação.
Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos.
Efetuar o cadastramento de cliente nos sistemas de cadastro.

Local:
Berrini - (híbrido, 2x na semana presencial no cliente)
Projeto por tempo indeterminado.

Contratação:
PJ ou SCP