Analista De Compliance - Uberlândia, Brasil - Knewin

Descrição

Job descriptionEsta oportunidade é para você que se identifica com uma cultura de trabalho eficiente e transparente, se aprimora constantemente e transforma objetivos em resultados, que valoriza o respeito, a colaboração e acredita que juntos somos mais fortes.

Como Analista de Compliance do PER, queremos que você seja nosso parceiro em contribuir para o alcance dos objetivos e metas.

Main responsibilitiesDesenvolver, implementar e monitorar um plano de ação eficaz para a área de compliance, focado nas regulamentações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Empregado (KYE), e Conheça seu Parceiro (KYP).Realizar análises de risco constantes, propondo medidas mitigatórias e preventivas para garantir a conformidade regulatória e a integridade operacional.

Elaborar, revisar e atualizar políticas e procedimentos de compliance, assegurando que estejam alinhados com as leis e regulamentações aplicáveis, bem como com as melhores práticas do mercado.

Conduzir treinamentos regulares para a equipe sobre as políticas de compliance, ética empresarial, e a importância da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Monitorar e avaliar a eficácia dos controles internos e das políticas de compliance, reportando quaisquer desvios ou suspeitas de não conformidade à direção.

Manter-se atualizado com as mudanças nas legislações e regulamentações pertinentes, assegurando que a empresa ajuste rapidamente suas políticas e procedimentos.

Facilitar auditorias internas e externas, fornecendo documentação e suporte necessário para garantir transparência e conformidade.
Interagir com reguladores e outras partes interessadas, representando a empresa em assuntos de compliance.

Requirements and skillsFormação superior em Direito, Administração, Economia, ou áreas correlatas.

Experiência comprovada em compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE, KYP.Conhecimento das legislações e regulamentações aplicáveis ao setor financeiro, especialmente relacionadas a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Habilidades analíticas e de resolução de problemas, com capacidade de interpretar complexidades regulatórias e aplicá-las operacionalmente.
Excelentes habilidades de comunicação e capacidade de conduzir treinamentos e apresentações eficazes.
Proficiência em inglês é desejável, dado o contexto global e regulatório.


Additional informationBenefícios:
Subsídio no convênio médico e odontológico (o colaborador tem direito a optar pelo plano após o período de experiência);
Vale Refeição;
Vale Alimentação;
Gympass.

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