Analista de Kyc - Sao Paulo, Brasil - BNP Paribas

BNP Paribas

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 2 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (No

DO VAGA:
KYC LATAM)

Descrição

Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos

Contexto da área:

Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru, Brasil e Colômbia).

Atividades:

Calcular o risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo entre as empresas clientes, validando se a aceitação da relação com eles estão dentro dos padrões, políticas e processos do grupo ;
Assegurar a junção de documentos requeridos para cada arquivo KYC (Know Your Customer) com a equipe comercial;
Considerar a busca de informações adicionais quando necessário (sites públicos, órgãos reguladores, entre outros) dado o nível de risco do cliente ou por requisitos regulatórios.
Analisar o arquivo KYC e dar recomendação e conclusões a respeito do cliente e suas atividades;
Elaborar informações e análises periódicas a serem apresentadas a gerência e ao BNPP como parte dos processos de Due Diligence e KYC;
O analista fará análise dos Intermediários (KYI);
O analista poderá validar KYC de baixo risco conforme Carta de Delegação estabelecida pelos presidentes de cada entidade da região LatAm;
O analista KYC será responsável por revisar e qualificar os alertas de clientes e intermediários fornecidos pelas ferramentas SUN e Vigilance dentro dos prazos estipulados pelo grupo. Caso o alerta seja um possível positivo, o analista deverá escalar alerta a segundo nível (Compliance);
O analista KYC será o verificador KYS (Know Your Supplier) para os provedores de KYS da região LatAm. Podendo validar os casos "Standard" de KYS. Os casos "High Risk" deverão ser escalados a Compliance local para validação;
O analista KYC proverá a informação necessária para a execução de ocntroles de Segurança Financeira por 1LoD e 2LoD;
Realizar as ações relacionadas a segurança financeira associada a seu trabalho;
Colaborar nas tarefas determinadas por sua liderança associada a sua área de desempenho;
Guiar seu comportamento com base no cuidado da qualidade de seus processos, da segurança de suas condutas, condições de trabalho e respeito ao meio ambiente, efetuando trabalhos administrativos ou leves em caso de acidentes/incidentes segundo o pré estabelecido.
Orientar seus objetivos e condutas para um melhor Trabalho e relação com cliente.
Responsabilidades ambientais: Realizar a prática da coleta seletiva no setor; cumprir com a política, objetivos, procedimentos e diretrizes ambientais; ter conhecimento dos seus aspectos e impactos ambientais significativos; contribuir com melhorias voltadas a proteção do meio ambiente, realizar treinamento mandatório de sustentabilidade e multiplicar o conhecimento sobre as melhores práticas ambientais sempre que possível a todos os colaboradores que atuam em sua área.
Qualificações

Competências Comportamentais:

Excelente organização e gestão de prioridades;
Perfil analítico, com foco em processos e detalhes;
Excelente comunicação e relacionamento interpessoal;
Proatividade e autonomia
Foco em atendimento ao cliente
Trabalho em equipe

Requisitos Técnicos:

Graduação completa em administração de empresas, direito ou similares;
Experiência acima de 02 anos em serviços financeiros e manejo de documentação legal;
Pacote Office Intermediário;
Conhecimento em política integradas de qualidade, meio ambiente e segurança;
Inglês e espanhol avançado.

Local Principal:
BR-SP-São Paulo

Tipo de Cargo:
Convencional

Cargo:

FINANCE ACCOUNTS AND MANAGEMENT CONTROL

Horário:
Tempo Inteiro