Analista de Pld/cft - Sao Paulo, Brasil - OEmprego
Descrição
O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da empresa, protegendo-a de ser usada para fins ilícitos.
Quais serão as suas principais atividades? Executar os processos relativos à PLD/CFT, monitorando, registrando e criando dossiês através de operações de operações alertadas pelo sistema de regras; Prestar suporte a Supervisão na elaboração de Relatórios e Dossiês de KYC, KYS, KYP e KYE Auxiliar na implementação e acompanhamento dos indicadores da área; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT no report de operações suspeitas ao COAF; Controlar as Análises e SLA's de entrega; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT na parametrização de Regras de PLD/CFT; Auxiliar na atualização e criação de manuais e treinamentos internos de PLD/CT; Prestar suporte as áreas de Análise Cadastral; Análise Fraudes e Inteligência de Operações; Promover melhoria contínua nos processos de PLD/CFT, sugerindo melhorias nas regras e identificando perfis de risco.
Requisitos:
Experiência prévia em rotinas de PLD Superior Completo em Direito, Administração; Engenharia ou áreas afins Boa capacidade de escrita para criação de dossiês e documentos internos; Senso crítico para sugerir melhoria contínua; Conhecimento em Excel e Dashboards; Curiosidade para investigar perfis suspeitos; Diferenciais: Certificação em PLD; Conhecimento da legislação e normas brasileiras de PLD/CFT; Conhecimento das principais regras estrangeiras (GAFI,OFAC,USA Patrioct Act,etc); Conhecimento regulatório aplicado à Instituição de Pagamento ou Instituição Financeira; Conhecimento e/ou experiência em mapeamento de processos e riscos; Conhecimentos em ferramentas de monitoramento e investigação como: E-guardian, Risc (BackGround Check).
Ter atuado com estruturação de processos na área de PLD - Requisitos solicitados pela empresa: Vaga de Emprego para Pessoas com Deficiência (PCD)Cargo:
ANALISTA DE PLD/CFT - SAO PAULO | Salario: A combinar
| Ensino:
Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia
| Turno:
Manhã e Tarde.
| Area:
Jurídica
| Experiência:
6 meses
| Cidade:
São Paulo / SP
Mais empregos da OEmprego
-
Marketing Ead
Porto Alegre, Brasil - há 1 semana
-
Estágio Ensino Médio
Porto Alegre, Brasil - há 1 semana
-
Pedreiro - Joinville
Joinville, Brasil - há 1 semana
-
Estágio do Ensino Médio
Curitiba, Brasil - há 1 semana
-
Inspetor da Qualidade
Curitiba, Brasil - há 1 semana
-
Application Developer DevOps 404513br
Porto Alegre, Brasil - há 1 semana