- Conduzir investigações internas em resposta a alegações de violações de políticas, regulamentos ou leis, como corrupção, fraude, assédio, entre outras;
- Monitorar o recebimento de denúncias pelo Canal de Transparência;
- Desenvolver e implementar planos de investigação, garantindo que todas as etapas sejam realizadas de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos;
- Coletar e analisar evidências, incluindo documentos, registros eletrônicos e entrevistas com funcionários relevantes, mantendo a confidencialidade e a integridade das informações;
- Preparar relatórios detalhados de investigação, destacando as conclusões, recomendações e medidas corretivas sugeridas;
- Elaborar apresentações executivas para o Comitê de Transparência;
- Fornecer orientação e treinamento para funcionários sobre questões relacionadas à conformidade e ética empresarial;
- Realização de atividades de KYC e Due Diligence (relatórios de background check, pesquisas de mídia negativa, processos judiciais e administrativos, sanções e certidões etc.);
- Apoiar na elaboração de comunicados de Compliance, bem como em outras ações de disseminação da cultura de integridade na Companhia.
- Graduação Completa em Direito, Ciências Forenses, Contabilidade, Administração ou área relacionada. Certificação em Investigação Interna será considerado um diferencial;
- Experiência comprovada em investigações internas, preferencialmente em empresas de grande porte ou setores altamente regulamentados;
- Conhecimento profundo das leis, regulamentos e padrões éticos relacionados à investigação interna, incluindo práticas de entrevista e coleta de evidências;
- Excelentes habilidades analíticas e capacidade de interpretar dados e informações complexas, com conhecimento avançado em Excel;
- Fortes habilidades de comunicação oral e escrita, com a capacidade de preparar relatórios claros e concisos português/inglês;
- Capacidade de trabalhar de forma independente, gerenciar múltiplas tarefas em um ambiente dinâmico;
- Ética profissional, integridade e capacidade de manter a confidencialidade em todas as etapas da investigação;
- Conhecimento de inglês nível avançado.
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analista de riscos e compliance sênior
Encontrado em: Talent BR C2 - há 3 dias
Banco Daycoval São Paulo, Brasil effectiveJOB DESCRIPTION · Estamos buscando um(a) ANALISTA DE RISCOS E COMPLIANCE SENIOR para nossa área de GOVERNANÇA E COMPLIANCE. · A área de Governança, Riscos e Compliance atua em conjunto com as áreas de negócio do Banco Daycoval. O profissional terá o desafio de auxiliar o tim ...
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Analista De Riscos E Compliance Senior
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 1 dia
buscojobs Brasil São Paulo, BrasilSuperior completo em Administração de Empresas, Contabilidade, Direito ou áreas relacionadas;Experiência sólida em gerenciamento de riscos, conformidade, auditoria interna ou uma área relacionada;Conhecimento de princípios de governança, risco e conformidade (GRC);Proficiência em ...
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Analista De Riscos E Compliance Sênior
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 2 dias
Icts São Paulo, BrasilA ICTS é uma empresa brasileira reconhecida pelos selos Great Place to Work (2021 e 2022) e Pró-Ética (desde 2015), presente no mercado através das marcas Aliant , ICTS Security e Protiviti . Nosso time conta com cerca de 500 profisisonais que atuam em projetos diversos, tendo a ...
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Sócio(a) Tributário
Encontrado em: Talent BR C2 - há 1 dia
Michael Page São Paulo, BrasilFoco em compliance e consultoria na área de Impostos Diretos · Avaliação e mitigação de riscos fiscais relacionados com IRPJ e CSLL · Identificação de potenciais oportunidades tributárias nos clientes do Escritório · Preparar e revisar declarações fiscais exigidas pelas autorida ...
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Analista de Sistemas Sênior
Encontrado em: Appcast Linkedin GBL C2 - há 6 dias
Liberum Ratings São Paulo, SP, BrasilFundada em 2011 e sediada em São Paulo, a Liberum Ratings é uma agência de classificação de risco que se destaca pelo uso avançado de Data Science para fornecer análises de risco de crédito precisas e detalhadas. Com uma equipe de especialistas altamente qualificados e multidisci ...
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Especialista Regulatório E Compliance
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 4 dias
Kanastra São Paulo, BrasilJob descriptionVocê responderá diretamente para o Head de Legal, Compliance e PLD/FT, a quem dará todo suporte jurídico estratégico envolvendo os assuntos de suas principais entregas.Você terá contato com todas as áreas do Crupo, para entender suas necessidades e desenvolver suas ...
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Especialista Tributário
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 9 horas
Upl Na Inc. São Paulo, BrasilJob Id: 8180- City: 01502, São Paulo, Brazil- Department:- Function: Finance- Employee Type: Permanent Full Time- Seniority Level: Mid-Senior levelDescription:**Especialista Tributário - Impostos diretos**Campinas - São Paulo- Formação em Ciências Contábeis ou Direito ou Administ ...
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Advogado(a) Sênior M&A
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - há 1 dia
Michael Page São Paulo, BrasilFornecer aconselhamento jurídico estratégico a clientes envolvidos em transações de M&A, garantindo conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis; · Participar ativamente das negociações e elaborar, revisar e analisar contratos, acordos e outros documentos relacionados a ...
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gerente fiscal
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 2 dias
Grupo DPSP – Drogarias Pacheco São Paulo São Paulo, Brasil presentialEndereço:Avenida Manuel Bandeira, 291 - Vila Leopoldina. · Responsabilidades da Oportunidade · Já pensou como o seu trabalho pode impactar o dia a dia de milhões de brasileiros? Aqui, a gente pensa nisso todos os dias · Temos em nossa fórmula colaboradores especiais e é com eles ...
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Como Associado ou Consultor Associado
Encontrado em: Talent BR C2 - há 4 dias
Charles River Associates São Paulo, BrasilSobre a Charles River Associates: · A Charles River Associates tem sido, há mais de 50 anos, uma empresa pioneira de consultoria que oferece aos funcionários um lugar para colaborar e aprender com um grupo diversificado de consultores, especialistas do setor e acadêmicos. Na CRA, ...
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Especialista Tributário
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 9 horas
Upl Ltd São Paulo, Brasil**Especialista tributário - Impostos diretos**:- Job Id: 8180- City: 01502, São Paulo, Brazil- Department:- Function: Finance- Employee Type: Permanent Full Time- Seniority Level: Mid-Senior level- Description:- **Especialista Tributário - Impostos diretos**Campinas - São Paulo- ...
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gerente contábil
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 2 dias
Grupo DPSP – Drogarias Pacheco São Paulo São Paulo, Brasil presentialEndereço:Avenida Manuel Bandeira, 291 - Vila Leopoldina. · Responsabilidades da Oportunidade · Já pensou como o seu trabalho pode impactar o dia a dia de milhões de brasileiros? Aqui, a gente pensa nisso todos os dias · Temos em nossa fórmula colaboradores especiais e é com eles ...
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Advogado Consultivo Tributário Indiretos
Encontrado em: Talent BR C2 - há 1 dia
Santivo São Paulo, BrasilNosso cliente é uma consultoria tributária muito bem estabelecida no mercado. · Nosso cliente hoje busca: · Posição : Advogado Senior Tributário Consultivo Indiretos · Tempo de experiência: Pelo menos 3 anos como pleno e 1 como Sr · Formação Necessária: Graduação em Faculdade d ...
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Analista de Sistemas Pleno ERP
Encontrado em: Talent BR C2 - há 4 dias
RANDSTAD - Filial Centro SP São Paulo, BrasilOlá, somos a Randstad, líder global em soluções de Recursos Humanos. Combinamos nossa paixão por pessoas e tecnologia e, assim, apoiamos processos de recrutamento e seleção no mundo todo. Ajudamos as empresas e candidatos a seguir adiante. Fundada na Holanda, em 1960, com mais de ...
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Consultor Sênior Advisory
Encontrado em: Talent BR C2 - há 6 dias
Grant Thornton São Paulo, Brasil CLT - Tempo IntegralDescrição · Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe.Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, ...
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Gerente Sênior Da Área Jurídica
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 4 dias
Abbott Laboratories São Paulo, BrasilIn specific locations, the pay range may vary from the range posted. · JOB FAMILY:Ethics & Compliance JOB DESCRIPTION:Sobre a Abbott A Abbott é líder global em saúde, desenvolvendo uma ciência inovadora para melhorar a saúde das pessoas. Estamos sempre olhando para o futuro, ant ...
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Programa de Estágio 2024
Encontrado em: Talent BR C2 - há 7 horas
Abbott São Paulo, BrasilSobre a Abbott · A Abbott é líder global em saúde, desenvolvendo uma ciência inovadora para melhorar a saúde das pessoas. Estamos sempre olhando para o futuro, antecipando mudanças na ciência e em tecnologias médicas. · Trabalhando na Abbott · Na Abbott, você pode realizar um t ...
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Analista de Fraudes Internas e Externas Sênior
Encontrado em: Talent BR C2 - há 1 dia
GRUPO EURO17 São Paulo, BrasilO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Fraudes Internas e Externas Sênior para se juntar à nossa equipe de Compliance. · Responsabilidades: · • Conhecimento multidisciplinares, na aplicação conceitual e prática da metodologia/legislação de gestão de prevenção a fraudes, ...
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Líder de Ingestão de Dados
Encontrado em: Talent BR C2 - há 6 dias
GLOBAL TI São Paulo, Brasil ContractNível: Sênior · Cursos de: - · Escolaridade: Graduação - Completo · Tipo de contrato: PJ · Jornada de trabalho: Segunda a Sexta - horário comercial2 dias presencial e 3 dias home office · Disponibilidade para home-office · Responsabilidades e Experiências desejáveis: Trabalhar co ...
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Analista De Sistemas Sênior
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 4 dias
Liberum Ratings São Paulo, BrasilFundada em 2011 e sediada em São Paulo, a Liberum Ratings é uma agência de classificação de risco que se destaca pelo uso avançado de Data Science para fornecer análises de risco de crédito precisas e detalhadas. Com uma equipe de especialistas altamente qualificados e multidisci ...
Analista de Compliance Sênior - São Paulo, Brasil - EuroChem
Descrição
JOB DESCRIPTION
Estamos em busca de uma pessoa com energia vibrante e em sintonia com nosso DNA de crescimento. Buscamos alguém para atuar no grupo EuroChem e colaborar com nosso propósito de prover fertilizantes para a cadeia de alimentos mundial, com muitas oportunidades de aprendizados e desenvolvimento pessoal
Se você é uma pessoa que se identifica com nossos pilares de Confiança, Transparência e Colaboração, a EuroChem é o seu lugar
Incentivamos a diversidade e inclusão. Queremos pessoas que agreguem ao nosso time, independente da nacionalidade, raça, gênero, idade, orientação sexual, religião, deficiência ou quaisquer outras diferenças. Venha nos ajudar nessa jornada de prover alimento para o mundo
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS
REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS
ADDITIONAL INFORMATION
TEMOS MUITOS BENEFÍCIOS ESPERANDO VOCÊ AQUI
Plano de saúde para titular e dependentes
Plano odontológico para titular e dependentes
Seguro de Vida
Programa de Previdência Privada
PLR atrelado às metas
Vale Alimentação ou Refeição para o seu dia a dia
Refeitório no local (dependendo da localidade)
Licença maternidade de 6 meses (Programa Empresa Cidadã)
Licença paternidade de 20 dias (Programa Empresa Cidadã)
Temos um Programa especial de Apoio e Cuidado para colaboradores e familiares
Você poderá contar com uma plataforma de atividades físicas: Gympass
Programa de Educação e Idiomas (de acordo com a política da empresa)
A EUROCHEM NÃO PARA DE CRESCER
Somos uma empresa jovem e ambiciosa, feita por pessoas com a mesma energia vibrante e em sintonia com o nosso DNA de crescimento. Aqui, você poderá trabalhar em uma das maiores fabricantes de fertilizantes do mundo, uma multinacional com sede em Zug, na Suíça e que iniciou suas operações no Brasil em 2016, ao adquirir a primeira empresa do grupo, Fertilizantes Tocantins.
Além disso, em 2022 adquirimos um dos maiores investimentos privados em andamento no Brasil – O Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre e as ações majoritárias da Fertilizantes Heringer e, com isso, continuamos nossa jornada de crescimento. Com nossas plantas químicas, escritórios e unidades de mineração, estamos presentes em mais de 100 países, com uma equipe de mais de 28 mil pessoas, empenhadas em atingir um objetivo simples: produzir fertilizantes e ajudar agricultores a melhorar seus rendimentos e a qualidade de suas colheitas. Afinal, isso é prover alimento para o mundo
Usuários da profissão Analista de Compliance Sênior em São Paulo
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Eduardo Cruz
PLANEJAMENTO FINANCEIRO | CONTROLADORIA
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Cladylton Ribeiro dos Santos
Analista De Manutenção Sênior
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Andre Santos
Especialista em Inovação
-
Barbara V. Machado
Atendimento Publicitário, Marketing de Influência
-
Ernesto Batista
Analista Sênior no ERP Oracle JDE
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Jairo Pereira de Morais
Com mais de 17 anos de experiência em visual · merchandising, já exerci diversas atividades, desde ...