Analista Kyc - Sao Paulo, Brasil - Emphasys IT Services
Descrição
Atividades:
- Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários.
- Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação.
- Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos.
- Efetuar o cadastramento de cliente nos sistemas de cadastro, quando necessário.
Experiência Técnica:
- Experiência com KYC (Conheça seu cliente).
- Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regularizarias como as do Bacen (3978), CVM, normas internacionais (Diretivas da UE).
- Forte conhecimento em documentação e análise secretária e experiência com análise de documentos cadastrais e societários.
- Possuir vivência na área bancária.
- Focado(a) e comprometido(a) com projetos, atividades e resultados.
- Bom nível de aprendizagem, pesquisa e busca de solução de problemas.
- Boa comunicação verbal, escrita e facilidade na construção de relacionamentos interpessoais.
Formação Acadêmica:
- Superior Completo.
Idioma:
- Inglês Intermediário.
Observações:
- Vaga híbrida duas vezes por semana.
- Local: Berrini.
Tipo de vaga:
Tempo Integral
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