Analista de Prevenção a Fraude Pleno - Sao Paulo, Brasil - GRUPO EURO17
Descrição
O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de ComplianceResponsabilidades:
- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;
- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;
- Atuação nos processos de investigação de comportamentos suspeitos, detecção, investigação, fraudes internas e externas, falsidade ideológica, Criação de Regras Antifraude;
- Expertise na elaboração, implantação e aperfeiçoamento de políticas internas, normas e manuais internos de procedimentos voltados para a área de Compliance PLD/FT, KYC, KYP, KYE e PEP;
- Elaboração de relatórios com diagnósticos da causa raiz da fraude propondo melhorias no processo e parecer técnico;
- Transmitir a cultura interna de Compliance, através de comunicados, apresentações e ações internas de Combate e Prevenção à Fraudes
Requisitos:
- Ensino Superior Cursando ou Completo;
Escolaridade Mínima:
Ensino Superior
- Vale Refeição R$36/dia
- Vale Alimentação R$200/mês
- Assistencia Médica e Odontológica
- Seguro de vida
- Day off no aniversário
- Total Pass
- Parceria com instituições de ensino superior e de idiomas
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