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São Paulo

    Anl Pld I - São Paulo, Brasil - Santander

    Santander
    Santander São Paulo, Brasil

    há 2 semanas

    Default job background
    Descrição
    Anl PLD I (SD)

    Country:

    BrazilEstruturação de procedimentos referentes a Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Apoio em parametrização das regras de PLD no sistema de monitoramento, rotinas operacionais, elaboração e revisão; Relacionamento com os Compliance Offices e Country Manager Global para alinhamentos das normativas de PLD; Testes de aderência dos controles existentes, automação de procedimentos operacionais;Monitoramento de regulamentações dos órgãos reguladores e atendimento.

    Adaptação das políticas internas para atendimento das leis de Lavagem de dinheiro para de cada pais; Apoio em comunicações ao COAF, identificação e monitoramento de clientes PEP's, listas restritivas, análise de KYC, KYP e KYE.

  • Santander

    Anl Pld Ii

    há 1 semana

    Santander Sao Paulo, Brasil

    Anl PLD II (SD) · Country: Brazil · **WHAT YOU WILL BE DOING** · - Apontamentos da Auditoria; · - Demada do Órgão Regulador; · - Processos de análises do KYC; · - Regras de Monitoramento de Operações; · - Comunicações ao COAF; · - Visão analítica para formalização das políticas e ...