Analista de Compliance Senior - Sao Paulo, Brasil - GRUPO EURO17

GRUPO EURO17

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 4 dias

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe

Responsabilidades:

Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos;
Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento das ações do Programa de Ética e Integridade pela liderança;
Apoiar as demais áreas e localidades na solução de dúvidas e prover orientações sobre temas relacionados ao Programa de Compliance Ética e Integridade e às Políticas de Compliance;
Atuar na disseminação da cultura de integridade e das iniciativas do Programa de Ética e Integridade junto às demais áreas e localidades do negócio;
Atuar na manutenção e melhoria dos processos de gestão de Compliance, que demonstrem riscos;
Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;
Revisar os documentos do setor (política, normas, manuais de procedimentos etc.) mantendoos atualizados e disponíveis para acesso;
Mapear e implantar melhorias a procedimentos internos existentes, identificando oportunidades para inovação e melhoria, conferindo maior eficiência aos estudos que conduzir;
Implantar os pilares e aculturamento de Compliance na empresa;
Monitorar e acompanhar os procedimentos necessários e aplicáveis ao processo dos 4 Ks (know your), com vistas ao Programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e na execução da Estratégia de Compliance da Empresa;
Analisar e elaborar Relatórios/Dossiês de casos considerados suspeitos para fins de PLD/CFT e possível reporte ao COAF;
Acompanhar as demandas de novos produtos para assegurar que novas transações/operações estejam em conformidade com as regras e procedimentos de PLD/FT;
Colaborar com o processo de capacitação dos colaboradores referente aos Treinamentos de PLD/FT, de forma a manter a conscientização

Requisitos:

Ensino Superior Cursando ou Completo, a partir do 3o semestre:
Cursos ou pósgraduação em Compliance e PLDFT, riscos operacionais e controles internos, fraude;
Conhecimento das legislações do BACEN, CVM, SUSEP etc.;
Habilidade em políticas e normas;

Escolaridade Mínima:
Ensino Superior