Analista de Compliance - Sao Paulo, Brasil - FitBank

FitBank

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 2 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Objetivo:

A área de Compliance do Fitbank tem o propósito de garantir o crescimento sustentável da companhia, de forma que as atividades da empresa permaneçam pautadas na ética e nas boas práticas de mercado, em constante atendimento aos normativos nacionais e internacionais aplicáveis ao negócio.

Qual será sua missão no time de Compliance?

Realização de Due Diligences, condução de procedimentos de KYC (Conheça Seu Cliente), KYS (Conheça Seu Fornecedor) e de On Boarding de clientes e parceiros;
Condução de procedimentos de cadastro, identificação, validação e monitoramento de clientes;
Auxílio na construção e aplicação de Matrizes de Risco e manipulação de indicadores gerenciais;
Elaboração de pareceres de Compliance;
Análise de alertas oriundos do monitoramento de transações, quando suspeitas de lavagem de dinheiro e de crimes correlatos;
Monitoramento de cumprimento de políticas e processos internos;
Realização de gerenciamento de riscos;
Realização de followup dos planos de ação elaborados e validação das ações implementadas;
Apoio na preparação e melhoria dos materiais de treinamentos, políticas e manuais.

Requisitos:

Graduação completa ou em curso (preferencialmente em direito, engenharia, administração ou áreas correlatas);
Experiência com Compliance, análise de riscos, processos de KYC (Conheça Seu Cliente), KYS (Conheça Seu Fornecedor), OnBoarding de clientes ou Due Diligences;
Conhecimento de processos e controles relacionados a Prevenção a Lavagem de Dinheiro, fraudes, corrupção e atipicidades;
Conhecimento de legislações aplicáveis ao mercado financeiro e a instituições de pagamento, em especial do Banco Central do Brasil.
Inglês intermediário;

O que você precisa ter para se destacar?
Experiência em Instituição de Pagamentos e/ou Meio de Pagamentos.

Conhecimento de produtos relacionados a BaaS - Bank as a Service.

Informações adicionais:

Contratação CLT;
Horário de trabalho: das 8h ás 17h (Seg. a Sex)

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Vaga presencial