Assistente De Compliance E Pld - Belo Horizonte, Brasil - Banco Semear

Descrição

• Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR).
• Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao Terrorismo (KYC, KYS, KYE, KYP, DD).
• Manterse atualizado sobre regras e cenários de monitoramento de PLD/FT, realizando ajustes regulares nas ferramentas de monitoramento.
• Criar e manter relatórios para apresentação em fóruns executivos de governança, como comitês.
• Mapear e formalizar os processos internos de PLD/FT, contribuindo para a publicação de políticas e normativos, mantendoos sempre atualizados.
• Conduzir treinamentos sobre Compliance e PLD/FT para aumentar a conscientização sobre as implicações de possíveis infrações às leis, regulamentos e padrões de conduta.
• Acompanhar, adaptar e alterar a matriz de risco de produtos, emitindo pareceres conforme necessário.

• Formação completa ou a ser finalizada este ano em Administração, Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
• Inglês intermediário;
• Conhecimento do Pacote Office
  Diferencial:
• Ter atuado na área de Compliance, com ênfase em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), preferencialmente em Instituições Financeiras (Bancos ou Instituições de Pagamento).
• Familiaridade com sistemas como E-Guardian.