Analista de PLDFT Júnior – Foco em KYC - São Paulo - confidential

Estamos buscando um(a) Analista de PLDFT Júnior com foco em KYC para atuar em uma área estratégica, contribuindo diretamente para a integridade, segurança e conformidade dos nossos processos. Aqui, você terá a oportunidade de trabalhar com alto nível técnico, ferramentas de ponta ...

A empresa está procurando por um Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) para atuar em um papel estratégico e operacional. · Conduzir análises de KYC e KYP; · Apoiar o time Comercial e áreas internas na avaliação de riscos; · ...

We're looking for a proactive detail-oriented analyst with a strong interest in financial crime prevention In this role you will conduct ongoing name screening and help ensure that monitoring processes meet regulatory and internal policy standards You'll thrive in a fast-paced en ...

NoxPay busca um Advogado(a) para atuar na condução e acompanhamento de demandas jurídicas da empresa. · Autorizar análises jurídicas. · Prestar suporte em demandas regulatórias. · ...

· Principais Atividades e Responsabilidades: · Gestão de KYC e Onboarding: Atuar diretamente com processos de Know Your Customer (KYC) para clientes do segmento Private, elaborando dossiês completos para submissão e aprovação em comitês. · Análise de Risco e Compliance: Realizar ...

· Sobre a área:  · Estamos em busca de uma Analista  de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) para atuar em um papel estratégico e operacional, com foco em processos de KYC (Conheça Seu Cliente) e KYP (Conheça Seu Parceiro) · Se você tem paixão por Compliance, gosta de desafios ...

Estamos em busca de uma Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) para atuar em um papel estratégico. · ...

Em uma empresa global com tradição e solidez de dois dos maiores grupos bancários internacionais, a S3 CACEIS oferece Serviços de Administração Fiduciária e Custódia personalizados. · Com um time especializado em transformar desafios em oportunidades, composto por mais de 7.000 c ...

+A NoxPay é uma fintech focada em soluções de pagamento e infraestrutura financeira. · +Conduzir análises jurídicas da NoxPay; · Prestar suporte em demandas regulatórias; · + ...

O Analista PLD Sr é responsável por garantir a conformidade dos procedimentos internos com a legislação vigente e boas práticas de PLD/FT, além de realizar monitoramento de transações financeiras. · ...

Vice-presidência: estratégia e assuntos regulatórios. · Diretoria: segurança corporativa. · Garantir a conformidade dos procedimentos internos com a legislação vigente e boas práticas de PLD/FT; · Conhecimento relevante de normas e regulamentos relacionados ao tema de PLD/FT; · ...

Nova oportunidade para um PO em produtos BaaS no principal banco de crédito como serviço (CaaS) do Brasil. · Definir visão e roadmap para produtos de onboarding digital. · ...

Sobre a empresa: · A S3 CACEIS é uma empresa global, com a tradição e solidez de dois dos maiores grupos bancários internacionais - Santander e Crédit Agricole, que oferece Serviços de Administração Fiduciária e Custódia de acordo com os perfis, segmentos e desafios de cada clien ...

Estamos em busca de um profissional ímpar para atuar em um banco que é referência em Credit as a Service e o BAAS (Banking As a Service) número 1 do Brasil. · ...

Liderar a construção da jornada , maximizando valor para cliente e negócio com foco em adoção, conversão e margem. · Definir proposta de valor por segmento (jovem, classe C/D) e por contexto (renovação, regularização). · Integrar as jornadas às capacidades fintech do ecossistema. ...

A é uma plataforma brasileira de verificação inteligente de identidade e dados. · Você tende a antecipar problemas antes que eles aconteçam; · Se sente motivado por desafios grandes e ambientes dinâmicos; · ...

São Paulo/SP | Modelo presencial. · Coordinar a área de compliance regulatório garantindo aderência às normas da CVM, ANBIMA e B3. · ...

A Reach Capital busca um Analista de Back Office para suporte às operações de Wealth Management. · Principais responsabilidades incluem suporte aos fluxos de execução de operações, · execução das rotinas diárias de back office, · e apoio às rotinas de compliance. · ...

Buscamos pessoas que se identifiquem com a nossa cultura forte e alinhada internamente. · Liderar a identificação, avaliação e mitigação de riscos cibernéticos; · Apoiar a estruturação inicial da área de Cyber Risk; · ...

+Job summary · Analista de PLD/FTP e Compliance Junior. · +ResponsibilidadesRealizar KYC/KYS/KYP de clientes, parceiros e fornecedores; · Apoiar na elaboração e envio de comunicações ao COAF;Acompanhar obrigações regulatórias previstas pela CVM e ANBIMA; · ...