- Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e Compliance.
- Análises de procedimentos de KYC, KYP, KYS;
- Aperfeiçoamento e criação de manuais operacionais, atividades rotineiras administrativas inerentes à área, bem como suporte na estruturação de novos procedimentos que atendam as diretrizes normativas vigentes;
- Análises de clientes com abordagem baseada no risco, buscando avaliar quaisquer situações que apresentem riscos de LD, reputacionais etc. Atuação também nos casos de atualização cadastral.
- Inclusão e desenquadramento de Suitability ;
- Desenvolver e atualizar políticas e manuais dos controles realizados, especialmente na área de KYC. REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS
- Superior completo ou em andamento em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais ou contabilidade;
- Desejável experiência na área;
- Pacote Office (Excel intermediário);
- Conhecimento do Mercado financeiro e de legislação (CVM, ANBIMA e Banco Central);
- Conhecimento em legislação cambial;
- Conhecimento em prevenção a lavagem de dinheiro no mercado financeiro; ADDITIONAL INFORMATION
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Analista de Compliance
há 1 semana
MANPOWER STAFFING. (Matriz) Rio de Janeiro, BrasilResponsabilidades e atribuições Como Analista de Compliance, você será responsável por atualizar a equipe em relação às mudanças nas leis e garantir que a organização esteja em conformidade, ajustando políticas e procedimentos conforme necessário. Além disso, será responsável por ...
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Analista de Compliance
há 1 semana
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Analista de Compliance
há 2 dias
Luandre Rio de Janeiro, BrasilVaga aberta em 08/08/2023 · R$8.000,00 à R$9.000,00 Efetiva Rio de Janeiro · **Benefícios** · - RefeitórioAssistência MédicaFretado · **Descrição da vaga** · Luandre, contrata profissional para atuar em empresa de grande porte no segmento de rastreabilidade segura para exercer as ...
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Analista Sênior em Compliance
há 5 dias
EY Rio de Janeiro, BrasilNa EY, você terá a chance de construir uma carreira tão única quanto você, com alcance global, cultura inclusiva e tecnologia para se tornar a melhor versão de você. E nós contamos com sua voz e perspectivas únicas para ajudar a EY a se tornar ainda melhor. Junte-se a nós e const ...
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Analista de Compliance Jr
há 1 dia
i9hunter Rio de Janeiro, BrasilSomos uma empresa do ramo finaceiro, estamos há mais de 40 anos no mercado trabalhando com execelencia. · Estamos buscando pessoas que queiram se desenvolver e aprender constantemente, compartilhando, colaborando e inovando junto ao nosso time. · - Experiência com análises de câm ...
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Analista de Risco e Compliance
há 1 semana
Jatai Gestão de Recursos de Terceiros Rio de Janeiro, Brasil**GRATUITO PARA VOCÊ** · **Analista de Risco e Compliance**: · - Remoto- Jatai Gestão de Recursos de TerceirosRio de Janeiro-RJ · A partir de R$ 5.500,00 · **1** · - vaga- | publicada há 34 dias*** · **Informações da Vaga**: · **Descrição**: · - Utilização da metodologia de monit ...
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Analista de Compliance Pleno
há 13 horas
Light Rio de Janeiro, BrasilEstamos em busca de um Analista de Compliance Pleno para fazer parte do time responsável por zelar pela conformidade dos processos e operações da Light com a legislação aplicável e os normativos internos. · A nossa empresa é feita por gente. Nós já fazemos parte do seu dia. Agora ...
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Analista de Compliance Pleno
há 13 horas
Personale Consultoria e Treinamento Ltda Rio de Janeiro, Brasil**Atividades**: · - Comprometimento com o Sistema de Gestão Integrado da Empresa, incluindo padrões de SMS e segurança de processo; · - Elaborar e realizar treinamentos internos para colaboradores e terceiros; · - Realizar e acompanhar processo de due dilligence ; · - Preparar re ...
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Analista de Compliance Pleno
há 3 dias
InvestSmart Rio de Janeiro, BrasilEleito pela **XP Investimentos** um dos melhores escritórios, com maior destaque no atendimento ao cliente e na qualidade dos seus serviços, a **InvestSmart** é formada por profissionais com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. A empresa vem fazendo história: cre ...
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Analista Compliance Sênior
há 1 semana
Serede Rio de Janeiro, BrasilSe você sempre sonhou em trabalhar em uma das empresas que mais emprega no Brasil, que está em constante transformação e investe em projetos de inovação, essa é sua chance · Nosso maior desafio é promover e liderar a transformação do modelo de operação e manutenção de redes de Te ...
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Analista de Compliance Sr
há 1 semana
Organização Brasileira para o Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico do Controle do Espaço Aéreo Rio de Janeiro, Brasil**Principais Tarefas do Cargo**: Prover suporte para execução de uma gestão ética, transparente e responsável ao Parceiro; Acompanhar a aplicação prática das diretrizes e dos resultados decorrente do Programa de integridade do Parceiro; Identificar e avaliar continuamente os risc ...
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Analista de Compliance Jr
há 1 dia
Vem conveniência Rio de Janeiro, BrasilA Vem Conveniência, resultado da união das expertises de Americanas S.A. e Vibra Energia(ex-BR Distribuidora) atua na gestão de negócios de conveniência e proximidade no Brasil, com a operação de duas grandes marcas: lojas BR Mania e lojas Local Americanas. · Para isso buscamos u ...
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Analista de Compliance Pleno
há 1 semana
MRO Rio de Janeiro, BrasilContribuir para a implementação do Programa de Compliance, garantindo a consolidação e aprimoramento dos mecanismos previstos, relacionados à Política Anticorrupção, ao Código de Ética e Conduta, à mitigação de riscos mapeados, ao monitoramento dos controles internos e à gestão d ...
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Analista de Compliance Jr
há 1 semana
InvestSmart Rio de Janeiro, BrasilEleito pela XP Investimentos um dos melhores escritórios, com maior destaque no atendimento ao cliente e na qualidade dos seus serviços, a InvestSmart é formada por profissionais com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. A empresa vem fazendo história: cresceu mai ...
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Analista de Compliance Jr
há 1 semana
Genial Investimentos Rio de Janeiro, BrasilBuscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte ...
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Analista de Compliance Jr Câmbio
há 1 dia
Banco Arbi Rio de Janeiro, Brasil**Descrição**: · Se você busca conhecimento, trabalho colaborativo pautado em ética e desenvolvimento, dê o primeiro passo na jornada para fazer parte do time do Banco Arbi. · O Analista de Compliance com Foco em Câmbio será responsável por uma série de atividades essenciais para ...
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Analista de Compliance
há 3 dias
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Analista De Compliance
há 4 dias
Curriculum.Com Rio de Janeiro, Brasil**Analista de Compliance - Generalista**: Comprometimento com o Sistema de Gestão Integrado da Empresa, incluindo padrões de SMS e segurança de processo;- Elaborar e realizar treinamentos internos para colaboradores e terceiros;- Realizar e acompanhar processo de due dilligence ; ...
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Analista de Compliance Pleno
há 1 semana
Veirano Advogados Rio de Janeiro, BrasilAnalista Jurídico e de Compliance Pleno - Posição para Rio de Janeiro ou São Paulo · Requisitos: · Escolaridade: Ensino superior completo em Direito. · Idioma(s): Inglês · Perfil generalista com experiência na área jurídica e compliance. Conhecimento em análise de contratos, pare ...
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Analista de Compliance Pleno
há 2 semanas
Carioca Engenharia Rio de Janeiro, Brasil Jornada completaÁrea e especialização profissional: Jurídica - Advocacia Geral · Nível hierárquico: Analista · Lugar de trabalho: Rio de Janeiro, RJ · Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT · Jornada Período Integral · A CARIOCA ENGENHARIA está em busca de uma Pessoa Analista de Compliance ...
Analista de Compliance Jr - Rio de Janeiro, Brasil - Genial Investimentos
Descrição
JOB DESCRIPTIONBuscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado financeiro.
VemSerGenial
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTSAssistência Médica
Assistência Odontológica
Vale Refeição
Vale Alimentação
Seguro de Vida
Total Pass
GymPass
PLR
Modelo de trabalho CLT e presencial
Local: Botafogo/Rio de Janeiro
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Usuários da profissão Analista de Compliance Jr em Rio de Janeiro
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Michelle Costa
Analista de Planejamento
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Kelly Ribeiro Souza
Apaixonada por educação!
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Tamyriz Domingues
Analista de Recrutamento e Seleção.
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PQO COMPLIANCE / ANCORD - OUVIDORIA