Director of Compliance, AML - São Paulo, Brazil

We believe in the everyday hero — those who have the courage to follow their passion and the strength · and determination to realise their dreams.Small business owners are at the heart of all we do, · so we're creating powerful,easy-to-use financial solutions · to help them run ...

We are looking for an experienced Director of Compliance to join our Global Governance, Risk & Compliance (GRC) Tribe. As Director of Compliance, AML and Risk Brazil, you will lead our local GRC team and ensure that our financial services meet the highest standards of transparenc ...

Company Description · Lato Jobs is a specialized job board catering to the LATAM tech market, featuring high-quality positions across diverse roles such as Product, Engineering, Data, Sales, Marketing, and more. Sourcing roles directly from verified employers and career pages, th ...

Objetivo da Posição Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). · É importante ter atenção aos ...

Estamos em busca de um(a) Assistente de AML Compliance para atuar em nosso escritório no Brooklin (São Paulo/SP), apoiando rotinas preventivas à lavagem de dinheiro. · ...

Nossa empresa busca um(a) Assistente · de AML Compliance para atuar · 100% presencial · , apoiando rotinas. · ...

· Sobre o Compliance no BTG Pactual: · O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integra ...

NoxPay busca um Advogado(a) para atuar na condução e acompanhamento de demandas jurídicas da empresa. · Autorizar análises jurídicas. · Prestar suporte em demandas regulatórias. · ...

+A NoxPay é uma fintech focada em soluções de pagamento e infraestrutura financeira. · +Conduzir análises jurídicas da NoxPay; · Prestar suporte em demandas regulatórias; · + ...

Descrição da Posição: · O(A) Analista Júnior de PLD/FTP atuará em conjunto com a equipe de Compliance, oferecendo suporte às atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e combate do financiamento ao terrorismo. Seu papel será auxiliar na due diligence de clientes e parceiros, n ...

Estamos em busca de um profissional ímpar para atuar em um banco que é referência em Credit as a Service e o BAAS (Banking As a Service) número 1 do Brasil. · ...

+Resumen del puesto · Aproveite esta oportunidade de trabalho empolgante e desenvolva sua carreira juntando-se a uma equipe de Compliance dinâmica e em crescimento em uma área dinâmica e desafiadora.+ResponsabilidadesConduzir revisões do monitoramento de transações focado em AML; ...

Consultoria RH contrata para fintech em ecossistema cripto e mercado financeiro. · Coordinar implementação e manutenção das políticas Compliance etc.Bancários regulatórios tecnológicos etc. ...

A Fintech está procurando um Coordenador de Complice, Risco e Governança. O candidato deve ter experiência em compliance, risco e governança. A empresa é especializada em ecossistema cripto e mercado financeiro. · ...

· São Paulo · Job Description · This is the job · We are excited to announce an opening for a Senior AML Analyst. This role is essential in ensuring compliance with regulatory requirements including Central Bank of Brazil AML/CFT regulations and in preventing financial crime. If ...

Nova oportunidade para um PO em produtos BaaS no principal banco de crédito como serviço (CaaS) do Brasil. · Definir visão e roadmap para produtos de onboarding digital. · ...

A Lifetime é uma assessoria credenciada ao BTG Pactual e oferece soluções financeiras completas. Estamos em expansão e buscamos um(a) profissional para atuar na êrea do Compliance. · ...

Somos Obsidiam una empresa Compliance first que provee infraestructura financiera enfocada en activos digitales y pagos internacionales. Buscamos un Chief Compliance Officer que lidere y consolide el sistema integral de cumplimiento a nivel global. · Este rol estratégico tiene im ...

Key Responsibilities: · • Execute day-to-day Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Financing of Terrorism (CFT) operations in full compliance with Brazilian regulatory requirements, including: · ◦Conducting Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) in accord ...

We are excited to announce an opening for a Senior AML Analyst.This role is essential in ensuring compliance with regulatory requirements including Central Bank of Brazil AML/CFT regulations and in preventing financial crime. · ...