Advogado Especialista Regulatório | Instituição de Pagamento e Processos de PLD #54256150109 - São Paulo - Viseu Secondment

O Analista PLD Sr é responsável por garantir a conformidade dos procedimentos internos com a legislação vigente e boas práticas de PLD/FT, além de realizar monitoramento de transações financeiras. · ...

Vice-presidência: estratégia e assuntos regulatórios. · Diretoria: segurança corporativa. · Garantir a conformidade dos procedimentos internos com a legislação vigente e boas práticas de PLD/FT; · Conhecimento relevante de normas e regulamentos relacionados ao tema de PLD/FT; · ...

Resum Buscamos um(a) Analista de Compliance Júnior para auxiliar no fortalecimento da estrutura de Compliance da SRM. ...

A BS2 é um banco digital focado em empresas com atendimento humanizado e soluções personalizadas para cada cliente. · Somos uma equipe inovadora que impulsiona o crescimento das carreiras dos nossos colaboradores (Bessers) · e traz oportunidades para lidar com os desafios do mer ...

Somos um banco digital focado em empresas... · Gerenciar e supervisionar os processos internos ligados à gestão de risco.Revisar cenários para a ótica do programa PLD/FT.Avaliar novos produtos sob a ótica do programa PLD/FT./ul> ...

A Invista é um fundo especializado em investimento em ativos alternativos e pioneira na aquisição de créditos estressados no Brasil. Atua também na concessão de linhas de créditos para empresas, principalmente do mercado middle income. · ...

Somos un banco 100% digital enfocado en empresas con atendimento humanizado. · ...

Somos um banco 100% digital e focado em empresas, com atendimento humanizado e soluções sob medida para cada cliente - afinal, nenhum negócio é igual ao outro. · Certificado Profissional em PLD/FT; · Inglês avançado (imprescindível); · ...

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Buscamos um(a) Analista de Compliance Júnior para apoiar o fortalecimento da estrutura de Compliance da SRM. · ...

O analista de PLD realizará análises de crédito, monitorará transações e avaliará risco de clientes. · ...

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar no fortalecimento da estrutura da SRM, apoiando o atendimento às exigências regulatórias do mercado financeiro. · ...

+A área de Prevenção a Crimes Financeiros é responsável pela estruturação e evolução da estratégia de prevenção à fraude e PLD nos produtos de financiamento de veículos e crédito consignado. · +Definir, evoluir e monitorar a estratégia de prevenção a fraudes e PLD; · Acompanhar e ...

Responsável pela implementação manutenção e aprimoramento dos processos de governança e procedimentos relacionados à conformidade regulatória bem quanto à prevenção lavagem de dinheiro financiamento do terrorismo proliferação armas destruição em massa. ...

Resumo · Na EY, estamos comprometidos em moldar seu futuro com confiança. Venha para EY e ajude-nos a construir um mundo de negócios melhor.Como uma pessoa consultora sênior de PLD você será parte da área de Negócios para Serviços Financeiros atuando em projetos de Compliance Reg ...

Especialista en Back Office para Câmbio III. · ...

Como Consultor/a Sênior de PLD na EY, você atuará em projetos de Compliance Regulatório e Prevenção à Lavagem de Dinheiro no mercado financeiro. · Graduação completa em Administração; · Inglês Avançado ou Fluente; · ...

Você será parte de um time multidisciplinar responsável por desenvolver modelos de detecção de transações suspeitas. · Trabalhar lado a lado com times PLD/Compliance Risco Controles Internos Tecnologia entendendo regras cenários risco tipologias necessidades regulatórias. · ...

Cientista de Dados Sênior para trabalhar em um time multidisciplinar responsável por desenvolver e evoluir modelos de detecção de transações suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. · ...

Profissional para analisar transações envolvendo compra/venda de imóveis e aluguéis. · ...