Analista de Compliance Pl - Barueri, Brasil - credsystem

credsystem

Empresa verificada

Barueri, Brasil

há 4 dias

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente

A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl, com foco em PLD em aberto.

Responsabilidades e atribuições

Atuação no processo de monitoramento da base de clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS) conforme regulamentações de prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT);
Elaboração de dossiês de análise e para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos;
Estabelecimento de novos fluxos para atendimento regulatório e otimização das atividades;
Desenvolvimento e aplicação de treinamento PLD/CFT;
Atendimento à ofícios regulatórios e auditorias internas/externas;
Atuação na automatização e simplificação de processos;
Elaboração de relatórios e apresentações de painéis em fóruns internos.

Requisitos e qualificações
Graduação em Administração de Empresas, Direito, Economia ou áreas afins;

Experiência em monitoramento de transações com foco na regulamentação de PLD (3978 e 4001);
Conhecimento sobre mercado financeiro e produtos bancários;
Cursos ou certificação específicos de PLD-FT.

Quem disse que não dá pra resolver simples pensando grande? Inovar trabalhando com o que a gente já sabe? Crescer no futuro valorizando o presente?

Somos a
credsystem. E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. De um jeito descomplicado, aberto e real.

Trabalhamos para tornar novas conquistas possíveis todos os dias. E queremos você ao nosso lado nessa jornada

**Bora conhecer nossas oportunidades?