- Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes (Alertas PLD);
- Comunicação ao COAF de movimentação financeira suspeitas;
- Participação ativa no estudo e desenvolvimento de regras de monitoramento;
- Desenvolvimento e manutenção de novos controles de Compliance;
- Interação e suporte às áreas de negócios;
- Formado em Administração, Economia, Engenharia ou áreas afins;
- Conhecimento no Mercado Financeiro;
- Excel Avançado;
- Inglês Intermediário;
- Boa capacidade analítica;
- Certificação PQO Compliance, será um diferencial;
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Seguro Saúde e Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- Gympass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida. Nome da escola * Grau * Disciplina * Data de término *
-
Analista de Compliance
há 1 dia
Hiring - Consultoria de Recrutamento e Seleção Sao Paulo, Brasil**Cargo**:Analista de Compliance Sênior · **Sobre a área**: A área tem como missão principal a mitigação dos riscos conformidade, lavagem de dinheiro e fraude inerentes das operações, e controle dos riscos reputacionais de funcionários, clientes e fornecedores e correspondentes n ...
-
Analista de Compliance
há 1 semana
Adecco Sao Paulo, BrasilAdecco Staffing- São Paulo - Brasil**R$** · 5000 - R$ 6000 · - CLT- Presencial- Pleno- Ver outras vagas**Descrição**: · **Sobre a Adecco**: · Líder Mundial em Recursos Humanos, a Adecco está presente em 60 países através de uma rede de 5.500 delegações, que proporcionam diariamen ...
-
Analista de Compliance
há 1 semana
BEYOND RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS LTDA Sao Paulo, Brasil**DESCRIÇÃO DA VAGA** · A **Kinto** é a nova marca global da **Toyota**: presente em 33 países, a empresa se dedica a oferecer serviços de mobilidade para cidades, clientes empresariais e particulares. · Além dos serviços de Carsharing que permitem o aluguel de veículos da Toyota ...
-
Analista de Compliance
há 5 dias
Stefanini Sao Paulo, BrasilSomos a **Logbank** · Estamos no mercado de pagamentos há mais de 10 anos, temos como paixão a **inovação **em nosso DNA, vivemos em constante movimento, rompendo barreiras e ajudando empresas a alcançar seus objetivos. · Pertencemos a um dos maiores e melhores players do mercado ...
-
Analista de Compliance
há 5 dias
Rede Ideal de Assistência Familiar Sao Paulo, BrasilAtuação generalista na área de Compliance. Realização de atividades necessárias à regularidade do Programa de Compliance da empresa; Participação na elaboração e implementação de políticas, processos, procedimentos e controles internos, bem como de sua adequação às regras e diret ...
-
Analista de Compliance
há 12 horas
FitBank Sao Paulo, Brasil**Objetivo**: · A área de Compliance do Fitbank tem o propósito de garantir o crescimento sustentável da companhia, de forma que as atividades da empresa permaneçam pautadas na ética e nas boas práticas de mercado, em constante atendimento aos normativos nacionais e internacionai ...
-
Analista de Compliance
há 1 semana
Venturoso, Valentini & CIA LTDA Sao Paulo, BrasilBuscamos um profissional que monitore e garanta os processos e procedimentos da empresa, de acordo com a Legislação, Normas e Politicas internas vigentes, visando manter a integridade e atendimento aos objetivos do negócio. Deve ter graduação completa, especialização, conheciment ...
-
Analista de Compliance Senior
há 5 dias
GRUPO EURO17 Sao Paulo, BrasilO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe. Responsabilidades: - Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos ...
-
Analista de Compliance Senior
há 12 horas
Alloha Fibra Sao Paulo, BrasilEstamos à procura de um **ANALISTA DE COMPLIANCE SENIOR** para levantar melhorias e garantir o sucesso do negócio. · Se você é um profissional atencioso, que possui capacidade analítica, organização, criatividade, e busca melhoria contínua em tudo que faz, a Alloha é o seu lugar ...
-
Analista de Compliance Pleno
há 1 semana
Piracicabana Sao Paulo, BrasilViação Piracicabana contrata Analista de Compliance Pleno para atuar na Holding que atua como um Centro de Serviços Compartilhados para todas as empresas do Grupo. · Se você se enquadra nos requisitos para essa oportunidade, faça sua inscrição. · **Responsabilidades e atribuições ...
-
Analista de Compliance Officer
há 12 horas
REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RIBEIRAO PRETO E REGIAO Sao Paulo, Brasil**Atividades**: · Controle e acompanhamento da documentação com a finalidade de mantê-los atualizados, os processos afim de verificar se estão em acordo com o Estatuto. Apoio em recepcionar demandas do departamento de Compliance e criar soluções para evitar transgressões as norma ...
-
Analista Compliance Jr
há 12 horas
Cogna Educação Sao Paulo, BrasilInovação é o que nos move. A Cogna é uma das maiores organizações de educação no mundo e pioneira no Brasil. Temos o objetivo de "impulsionar as pessoas a construírem uma melhor versão de si". Com mais de 50 anos de tradição, atualmente somos uma das maiores empresas do setor de ...
-
Analista de Compliance Pl
há 12 horas
Banco Pan Sao Paulo, BrasilSão Paulo -SP · **Quem é o PAN?** · **Somos uma das principais instituições financeiras de porte médio do Brasil, controlado pelo Banco BTG Pactual.** · **EXISTIMOS PARA**:Dar um novo olhar para os desafios financeiros e superá-los. · **SOMOS**:Um banco que dá crédito e acesso à ...
-
Analista de Compliance I
há 5 dias
Odontoprev Sao Paulo, Brasil**Responsabilidades**: · Identificação e análise de riscos regulatórios, de conformidade e integridade; · Acompanhamento diário de normas e regulamentações emitidas que possam impactar o negócio; · Apoio no desenvolvimento e implementação de políticas e procedimentos para mitigar ...
-
Analista de Compliance Officer
há 6 dias
GRUPO TOTAL Sao Paulo, Brasil**Atividades**: · Controle e acompanhamento de documentos e processos com a finalidade de verificar se estão em acordo com as normas da empresa e leis governamentais. Apoio em recepcionar demandas do departamento de Compliance e criar soluções para evitar transgressões as normas ...
-
Analista Compliance Jr
há 6 dias
Citrosuco Sao Paulo, BrasilVeja essa oportunidade na Citrosuco · Se você se identifica com o nosso valor Integridade e pensa em se aprimorar em análise de dados e controles de efetividade do Programa de Compliance, confira essa vaga · Responsabilidade do cargo · - Participar da elaboração e implementação d ...
-
Analista de Compliance Sênior
há 1 semana
Flash Sao Paulo, Brasil**Atividades**: · - Construção e divulgação do Programa de Ética e Compliance, incluindo o Código de Ética e · políticas corporativas, bem como monitorar a adesão dos colaboradores; · - Desenvolver e aplicar os treinamentos de Compliance, garantindo que todos os · colaboradores r ...
-
Analista de Compliance Sr
há 1 semana
Sem Parar Sao Paulo, Brasil**Sobre nós** · Se você gosta de se conectar com as pessoas, tem paixão por criar soluções inovadoras, repletas de tecnologia e gosta de celebrar muito (por aqui adoramos comemorar as conquistas) chegou na melhor oportunidade Vem com a gente #VemserImparável · **Responsabilidades ...
-
Analista de Compliance Sr
há 1 semana
LINKEDIN Sao Paulo, BrasilTrabalhamos incansavelmente para conectar pessoas. Portanto, trabalhar na Americanet é a oportunidade ideal para você que gosta de desafios. Mais do que isso, é a oportunidade para agregar conhecimento e se desenvolver em uma empresa que olha para o futuro. Nosso time de Complian ...
-
Analista de Compliance Jr
há 12 horas
Blue3 Investimentos Sao Paulo, BrasilEstamos à procura de um profissional para trabalhar em nossa área de Controles Internos com foco em Proteção de Dados. Sua missão será dar suporte ao DPO na aplicação de um programa de conformidade com LGPD. · Faça parte da transformação do mercado financeiro. Venha para o **#Tim ...
Analista de Compliance - São Paulo, Brasil - BTG Pactual
Descrição
Analista de Compliance (Monitoramento PLD)
na BTG Pactual São PauloSobre a área:
A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.
A integração de inovações tecnológicas desempenha um papel crucial na abordagem estratégica do Compliance, permitindo processos mais eficientes, redução de custos e uma gestão de riscos mais eficaz. Como resultado, as funções de Compliance se transformam em vantagens competitivas significativas para o negócio, reforçando a integridade e a sustentabilidade das operações do BTG Pactual no cenário financeiro global.
No seu dia a dia:
Esperamos de você:
Benefícios:
Usuários da profissão Analista de Compliance em São Paulo
-
cleidiane dos santos
Analista de Sinistro
-
Gianluca Barbosa
Pós Graduando em Compliance