- Análise e diligência dos clientes nacionais e internacionais de todo o Grupo BTG Pactual durante o relacionamento dos mesmos com a instituição financeira e demais empresas do grupo;
- Análise de relatórios gerenciais e qualitativos referentes às normas de combate à lavagem de dinheiro e evasão fiscal (FATCA/CRS);
- Conhecimento das regulamentações que regem as políticas e normas de LD/FTP e Evasão Fiscal (FATCA/CRS);
- Conhecimento dos diferentes tipos de produto oferecidos pelo Grupo BTG Pactual;
- Realização de acompanhamento normativo e regulatório;
- Acompanhamento processual de processos criminais e de improbidade administrativa;
- Respostas a auditorias internas e externas, de parceiros ou órgãos reguladores, a respeito dos clientes do Grupo BTG Pactual e dos controles estabelecidos pela instituição para aderência regulatória local e internacional às normas de PLD/FTP e Evasão Fiscal.
- Formação completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia ou Engenharia
- Desejável inglês avançado/fluente.
- Desejável experiência prévia no mercado financeiro com produtos offshore (fundos de investimento internacionais, câmbio, crédito estressado, trusts, etc);
- Facilidade de conciliar múltiplas tarefas, resiliência a pressão e adaptabilidade;
- Certificação PQO Compliance é diferencial;
- Certificação CAMS é diferencial;
- Conhecimento do mercado financeiro;
- Boa capacidade analítica e de comunicação;
- Trabalho em equipe.
- Salário;
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Seguro Saúde e Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- Gympass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida. Nome da escola * Grau * Disciplina * Data de término *
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Analista de Compliance
há 1 semana
BEYOND RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS LTDA Sao Paulo, Brasil**DESCRIÇÃO DA VAGA** · A **Kinto** é a nova marca global da **Toyota**: presente em 33 países, a empresa se dedica a oferecer serviços de mobilidade para cidades, clientes empresariais e particulares. · Além dos serviços de Carsharing que permitem o aluguel de veículos da Toyota ...
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Analista de Compliance
há 3 dias
Hiring - Consultoria de Recrutamento e Seleção Sao Paulo, Brasil**Cargo**:Analista de Compliance Sênior · **Sobre a área**: A área tem como missão principal a mitigação dos riscos conformidade, lavagem de dinheiro e fraude inerentes das operações, e controle dos riscos reputacionais de funcionários, clientes e fornecedores e correspondentes n ...
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Analista de Compliance
há 1 semana
Adecco Sao Paulo, BrasilAdecco Staffing- São Paulo - Brasil**R$** · 5000 - R$ 6000 · - CLT- Presencial- Pleno- Ver outras vagas**Descrição**: · **Sobre a Adecco**: · Líder Mundial em Recursos Humanos, a Adecco está presente em 60 países através de uma rede de 5.500 delegações, que proporcionam diariamen ...
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Analista de Compliance
há 1 semana
Stefanini Sao Paulo, BrasilSomos a **Logbank** · Estamos no mercado de pagamentos há mais de 10 anos, temos como paixão a **inovação **em nosso DNA, vivemos em constante movimento, rompendo barreiras e ajudando empresas a alcançar seus objetivos. · Pertencemos a um dos maiores e melhores players do mercado ...
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Analista de Compliance
há 1 semana
Rede Ideal de Assistência Familiar Sao Paulo, BrasilAtuação generalista na área de Compliance. Realização de atividades necessárias à regularidade do Programa de Compliance da empresa; Participação na elaboração e implementação de políticas, processos, procedimentos e controles internos, bem como de sua adequação às regras e diret ...
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Analista de Compliance
há 2 dias
FitBank Sao Paulo, Brasil**Objetivo**: · A área de Compliance do Fitbank tem o propósito de garantir o crescimento sustentável da companhia, de forma que as atividades da empresa permaneçam pautadas na ética e nas boas práticas de mercado, em constante atendimento aos normativos nacionais e internacionai ...
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Analista de Compliance
há 1 semana
Venturoso, Valentini & CIA LTDA Sao Paulo, BrasilBuscamos um profissional que monitore e garanta os processos e procedimentos da empresa, de acordo com a Legislação, Normas e Politicas internas vigentes, visando manter a integridade e atendimento aos objetivos do negócio. Deve ter graduação completa, especialização, conheciment ...
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Analista de Compliance
há 1 dia
AccorCorpo Sao Paulo, Brasil**Descrição da empresa** Por que trabalhar para a Accor?** · Somos muito mais do que um líder mundial. Sejam bem-vindos como você é e você poderá encontrar um trabalho e uma marca que correspondam à sua personalidade. · Apoiamos você a crescer e aprender todos os dias, garantindo ...
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Analista de Compliance Senior
há 1 semana
GRUPO EURO17 Sao Paulo, BrasilO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe. Responsabilidades: - Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos ...
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Analista de Compliance e Esg
há 1 dia
Víncula - Inspired by doctors commitment Sao Paulo, Brasil**Local de trabalho**: Híbrido - São Paulo/SP · **Modelo de contratação**: CLT · Se você é uma pessoa proativa, organizada e comprometida com a conformidade dos processos, temos uma oportunidade para você Estamos em busca de um Analista de Compliance e ESG para fazer parte da nos ...
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Analista de Compliance Pleno
há 1 semana
Piracicabana Sao Paulo, BrasilViação Piracicabana contrata Analista de Compliance Pleno para atuar na Holding que atua como um Centro de Serviços Compartilhados para todas as empresas do Grupo. · Se você se enquadra nos requisitos para essa oportunidade, faça sua inscrição. · **Responsabilidades e atribuições ...
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Analista de Compliance Senior
há 2 dias
Alloha Fibra Sao Paulo, BrasilEstamos à procura de um **ANALISTA DE COMPLIANCE SENIOR** para levantar melhorias e garantir o sucesso do negócio. · Se você é um profissional atencioso, que possui capacidade analítica, organização, criatividade, e busca melhoria contínua em tudo que faz, a Alloha é o seu lugar ...
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Analista de Compliance Jr
há 2 horas
URBIA PARQUES Sao Paulo, BrasilBuscamos pessoas atentas e dispostas a mudar o curso dos impactos que nós, humanos, causamos ao planeta. Pessoas que valorizam, respeitam e promovem nossa cultura e a diversidade do nosso povo. Pessoas engajadas em fazer da nossa sociedade um espaço de cidadania, cada dia mais ju ...
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Analista de Compliance I
há 1 semana
Odontoprev Sao Paulo, Brasil**Responsabilidades**: · Identificação e análise de riscos regulatórios, de conformidade e integridade; · Acompanhamento diário de normas e regulamentações emitidas que possam impactar o negócio; · Apoio no desenvolvimento e implementação de políticas e procedimentos para mitigar ...
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Analista de Compliance Officer
há 1 semana
GRUPO TOTAL Sao Paulo, Brasil**Atividades**: · Controle e acompanhamento de documentos e processos com a finalidade de verificar se estão em acordo com as normas da empresa e leis governamentais. Apoio em recepcionar demandas do departamento de Compliance e criar soluções para evitar transgressões as normas ...
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Analista Compliance Jr
há 1 semana
Citrosuco Sao Paulo, BrasilVeja essa oportunidade na Citrosuco · Se você se identifica com o nosso valor Integridade e pensa em se aprimorar em análise de dados e controles de efetividade do Programa de Compliance, confira essa vaga · Responsabilidade do cargo · - Participar da elaboração e implementação d ...
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Analista de Compliance Sênior
há 1 semana
Flash Sao Paulo, Brasil**Atividades**: · - Construção e divulgação do Programa de Ética e Compliance, incluindo o Código de Ética e · políticas corporativas, bem como monitorar a adesão dos colaboradores; · - Desenvolver e aplicar os treinamentos de Compliance, garantindo que todos os · colaboradores r ...
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Analista de Compliance Sr
há 1 semana
Sem Parar Sao Paulo, Brasil**Sobre nós** · Se você gosta de se conectar com as pessoas, tem paixão por criar soluções inovadoras, repletas de tecnologia e gosta de celebrar muito (por aqui adoramos comemorar as conquistas) chegou na melhor oportunidade Vem com a gente #VemserImparável · **Responsabilidades ...
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Analista de Compliance Sr
há 1 semana
LINKEDIN Sao Paulo, BrasilTrabalhamos incansavelmente para conectar pessoas. Portanto, trabalhar na Americanet é a oportunidade ideal para você que gosta de desafios. Mais do que isso, é a oportunidade para agregar conhecimento e se desenvolver em uma empresa que olha para o futuro. Nosso time de Complian ...
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Analista de Compliance I
há 6 dias
Luandre Sao Paulo, BrasilVaga aberta em 04/08/2023 · R$4.300,00 Efetiva São Paulo · **Benefícios** · - Vale RefeiçãoVale Transporte · **Descrição da vaga** · VAGA ABERTA APENAS PARA EFETIVAÇÃO DE TEMPORÁRIO · **Perfil esperado / Requisitos** · VAGA ABERTA APENAS PARA EFETIVAÇÃO DE TEMPORÁRIO ...
Analista de Compliance - São Paulo, Brasil - BTG Pactual
Descrição
Analista de Compliance (AML e FATCA/CRS)
na BTG Pactual São PauloSobre a área:
O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações do BTG Pactual.
No seu dia a dia:
Esperamos de você:
Benefícios:
Usuários da profissão Analista de Compliance em São Paulo
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Gerente Jurídica e Compliance
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Analista de Sinistro