- All Points (Programa de pontos para passagens áreas e hospedagens)
- Assistência Médica (Adesão Mínima)
- Assistência Odontológica
- Seguro de vida (Adesão Mínima)
- Meu Pet Club
- Mobilidade (incluindo opção de combustível)
- Reembolso Flex (óculos, vacinas, educação e outros)
- Vale Refeição e/ou Vale Alimentação (Adesão Mínima)
- Emissão de relatórios de controle (KPI);
- Emissão de dossiês e análises das frentes de KYC/P/S;
- Atividades de apoio no fluxo de monitoramento de transações;
- Revisão de processos e atualização de normativos internos, quando necessário;
- Quality Assurance e emissão de relatórios em relação às entregas da equipe.
- Superior completo - Administração, Ciências Contábeis, Economia e áreas correlatas
- Experiência anterior na área de PLD
- Pacote Office
- Experiência anterior em instituições financeiras
- Certificação PQO
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Analista De Pld
Encontrado em: Jobtome BR C2 - há 2 dias
BIP Brasil São Paulo, BrasilSobre a BipO nosso propósito é provocar transformações significativas desafiando o status quo constantemente. Somos uma consultoria internacional, ...
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Analista Pld Junior
Encontrado em: Jobtome BR C2 - há 2 dias
Superdigital Paulo, BrasilBuscamos um(a) Analista de PLD JuniorVenha fazer parte do time Superdigital Principais atividades:Análise de KYC PJ; Alertas de Monitoramento ...
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Analista De Pld Sênior
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 2 dias
Nomad São Paulo, BrasilOlá, somos a Nomad · A primeira fintech (financial technology ou tecnologia financeira) a oferecer para pessoas brasileiras, uma conta global sem custo de abertura e manutenção, para viajar, comprar, poupar e investir em dólar. O nosso produto chegou às lojas de aplicativos em no ...
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Analista de PLD Sênior
Encontrado em: Talent BR C2 - há 2 dias
Nomad São Paulo, Brasil Tempo integralOlá, somos a Nomad · A primeira fintech (financial technology ou tecnologia financeira) a oferecer para pessoas brasileiras, uma conta global sem custo de abertura e manutenção, para viajar, comprar, poupar e investir em dólar. O nosso produto chegou às lojas de aplicativos em n ...
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Analista PLD Junior
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - há 2 dias
Superdigital Sao Paulo, BrasilBuscamos um(a) Analista de PLD JuniorVenha fazer parte do time SuperdigitalPrincipais atividades:Análise de KYC PJ;Alertas de Monitoramento de Operações (Softon);Alertas de Monitoramento de Operações PIX e Espécie;Análise Diária de Operações em Espécie;Pesquisas de mídias desabon ...
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Analista de PLD Sênior
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - há 5 dias
Nomad Sao Paulo, BrasilOlá, somos a · NomadA primeira fintech (financial technology ou tecnologia financeira) a oferecer para pessoas brasileiras, uma conta global sem custo de abertura e manutenção, para viajar, comprar, poupar e investir em dólar. O nosso produto chegou às lojas de aplicativos em nov ...
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Analista pld junior
Encontrado em: beBee S2 BR - há 2 dias
Superdigital São Paulo, Brasil Tempo integralBuscamos um(a)Analista de PLD JuniorVenha fazer parte do time SuperdigitalPrincipais atividades:Análise de KYC PJ;Alertas de Monitoramento de Operações (Softon);Alertas de Monitoramento de Operações PIX e Espécie;Análise Diária de Operações em Espécie;Pesquisas de mídias desabona ...
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Analista de Compliance
Encontrado em: Talent BR C2 - há 5 dias
BTG Pactual São Paulo, BrasilAnalista de Compliance (Monitoramento PLD) · na BTG Pactual São Paulo Sobre a área: · A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por superv ...
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Trade Finance Operations Analyst
Encontrado em: Talent BR C2 - há 5 dias
HSBC São Paulo, Brasil Fixed Term - Tempo integralPrincipais Atividades · As principais atividades do Analista de GTRF são, mas não limitadas a, processar as operações de Trade Finance, tais como, ACC, ACE, NCE, Cartas de Crédito e Cobranças de Importação e Exportação, como também a emissão de Garantias locais e internacionais. ...
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Analista de Compliance
Encontrado em: Talent BR C2 - há 2 dias
BTG Pactual São Paulo, BrasilAnalista de Compliance (AML e FATCA/CRS) · na BTG Pactual São Paulo Sobre a área: · O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitora ...
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Analista de Compliance Pleno
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 3 dias
GRUPO EURO17 São Paulo, BrasilO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe. · Responsabilidades: · - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance; · - Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas ...
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Analista de Prevenção a Fraude Pleno
Encontrado em: Talent BR C2 - há 4 dias
GRUPO EURO17 São Paulo, BrasilO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de Compliance. · Responsabilidades: · - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance; · - Atuar na apuração e tratativa de m ...
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Analista Sr de Compliance
Encontrado em: Talent BR C2 - há 5 dias
Michael Page São Paulo, BrasilConduzir processos de due diligence e procedimentos KYC, KYP, KYA e KYE. · Gerenciar e monitorar os controles de risco e conformidade, mantendo-se atualizado sobre novas regulamentações. · Identificar, mitigar riscos e promover melhorias no ambiente de integridade, incluindo cond ...
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Analista de Compliance
Encontrado em: Talent BR C2 - há 2 dias
BTG Pactual São Paulo, BrasilAnalista de Compliance (Due Diligence) · na BTG Pactual São Paulo Sobre a área: · O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramen ...
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Analista de KYC Jr.
Encontrado em: Talent BR C2 - há 2 dias
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION São Paulo, BrasilTraga suas ideias. Faça história. · O BNY Mellon oferece uma variedade interessante de carreiras voltadas para o futuro na interseção de negócios, finanças e tecnologia. Somos uma das principais instituições financeiras e de gerenciamento de ativos do mundo, que administra trilh ...
Analista de PLD - São Paulo, Brasil - BIP Brasil
Descrição
Sobre a Bip
O nosso propósito é provocar transformações significativas desafiando o status quo constantemente. Somos uma consultoria internacional, jovem, fundada na Itália em 2003 com um ecossistema em evolução que proporciona uma transformação significativa devido à sua abordagem personalizada, atitude de criador único e espírito pioneiro em um mundo de constante mudanças. Somos visionários e sonhadores, olhando as coisas por diferentes pontos de vista, almejando descobrir novas metodologias e processos que solucionam a complexidade do mundo atual causando impacto positivo.
Com capilaridade global, possuímos mais de 5.000 funcionários, com escritórios em 12 países e em 4 continentes, com projetos correntes em 42 países. No Brasil estamos presentes com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro desde 2010 suportando grandes empresas através de projetos estratégicos e de transformação e atuando principalmente nos setores de Energia, O&G, Utilities, Serviços Financeiros, Telecomunicações, Varejo, Bens de consumo, Serviços e Agronegócios. A melhor maneira de materializar a nossa forma de atuação é através do nosso payoff "HERE TO DARE".
Nossos benefícios são flexíveis e você poderá distribuí-los de acordo com suas necessidades e interesses:
Bem-estar: VT, Licença Maternidade de 180 dias e Licença Paternidade de 30 dias, além de um auxílio creche no primeiro ano do bebê.
Desenvolvimento e engajamento: Academia BIP com Webinars.
Sobre a vaga:
Principais atividades:
Requisitos e Habilidades
Formação:
Conhecimentos Necessários:
Conhecimentos Desejáveis:
Atuação híbrida
