- Análise de documentação de Investidores - Pessoa Física – Residente e Não Residente / Pessoa Jurídica – Corporate, Institucionais e Fundos de Investimentos;
- Análise de documentação, em conformidade com as políticas da companhia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
- Análise de mídias negativas;
- Identificação e análise de potenciais eventos de fraude;
- Atendimento a clientes internos e externos.
- Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Direito;
- Capacidade analítica e atenção ao detalhe;
- Perfil proativo, dinâmico, comunicativo e de bom relacionamento interpessoal;
- Conhecimento avançado do pacote Office;
- Inglês avançado;
- Desejável conhecimento das principais regulamentações do Mercado Financeiro, Fundos de Investimento e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD);
- Desejável certificação de capacitação profissional da área de Cadastro e Compliance (PQO).
- As empresas mais admiradas do mundo pela Fortune e as principais em diversidade e inclusão
- Índice de Igualdade de Gênero (GEI) da Bloomberg
- Melhores lugares para trabalhar para inclusão de deficiência, Deficiência: IN - pontuação de %
- Melhores Locais de Trabalho para Inovadores, Fast Company
- Human Rights Campaign Foundation, pontuação de % no Índice de Igualdade Corporativa
- 'A List' de Mudanças Climáticas do CDP
- Forbes Blockchain
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Analista de Kyc
há 3 dias
BNP Paribas Sao Paulo, BrasilANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (No DO VAGA: KYC LATAM) · ** Descrição · **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos** · **Contexto da área**: · Colaborar com a verifi ...
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Analista Kyc
há 1 semana
Emphasys IT Services Sao Paulo, Brasil**Atividades**: · - Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários. · - Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação. · - Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos. · - ...
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Analista Kyc
há 1 semana
Fato TI e Consultoria Berrini, Brasil**Forma de atuação: Modelo Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.** · **Mandatório: Inglês avançado ou intermediário** · Experiência e conhecimentos: · Experiência com KYC (Conheça seu cliente) · Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias c ...
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Analista Kyc
há 6 dias
Fato TI e Consultoria Berrini, Brasil**Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.** · **Mandatório: Inglês avançado ou intermediário** · Experiência e conhecimentos: · Experiência com KYC (Conheça seu cliente) · Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias como as do Bacen (3978), · ...
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Analista De Kyc
há 3 dias
The BIG Jobsite São Paulo, BrasilSomos uma empresa start up americana que atua no mercado de Tecnologia. Estamos buscando um Analista de KYC para fazer parte do nosso time de Finanças. Local:São Paulo Nesta função, você irá:● Estruturar o processo de validação e verificação dos clientes digitais e offline usando ...
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Analista de Compliance
há 9 horas
StoneX Group Sao Paulo, BrasilVisão geral: · Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. · No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco ...
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Analista de Onboarding
há 3 dias
MS Skill's Estado de São Paulo, Brasilempresa do ramo de tecnologia esta com vaga de analista de onboarding · Garantir que as verificações apropriadas de CID/KYC e AML sejam realizadas com clientes novos de acordo com os requisitos regulatórios dos locais. Estar em contato com as demais áreas da empresa. Garantir que ...
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Analista de Prevenção a Fraude Pleno
há 2 dias
GRUPO EURO17 Sao Paulo, BrasilO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades: - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance; · - Atuar na apuração e tratativa de manife ...
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Analista de Risco de Crédito
há 3 dias
BNP Paribas Sao Paulo, BrasilANALISTA DE RISCO DE CRÉDITO (No DO VAGA: LATAM) · ** Descrição · **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos** · A área de Risco de Crédito é responsável por realizar ...
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Analista de Transaction Monitoring Pleno
há 1 semana
BNP Paribas Sao Paulo, BrasilANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (No DO VAGA: CLM000084) · ** Descrição · **O analista será responsavél por**: · - Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT; · - Busca de evidencias que corroborem com a análise; · - Realização d ...
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Analista de Client Referential
há 3 dias
BNP Paribas Sao Paulo, BrasilANALISTA DE CLIENT REFERENTIAL (No DO VAGA: OPE002499) · ** Descrição · **Atitivades**: · O colaborador será responsável por processos relacionados a Cadastro e KYC no time de CEP: análise documentação para abertura, atualização, encerramento. Mantendo interface com as áreas de C ...
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Analista de Pld/cft
há 1 semana
OEmprego Sao Paulo, BrasilO Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do ...
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BNP Paribas Sao Paulo, BrasilANALISTA DE CONTROLES INTERNOS E RISCO OPERACIONAL PLENO (No DO VAGA: 9) · ** Descrição · **Cargo**:Analista de Controles Internos e Risco Operacional Pleno · **Área**:OPC · **Contexto da área**: · A área tem como principal objetivo mapear, corrigir e evitar erros de processos, a ...
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Analista de Remarketing
há 5 dias
BNP Paribas Sao Paulo, BrasilANALISTA DE REMARKETING (No DO VAGA: RMKT) · ** Descrição · A área de Remarketing é responsável pela gestão da devolução dos veículos ao término de contrato de aluguel, manutenção destes veículos em pátio, acompanhamento da atualização de documentação, precificação e venda para l ...
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Gerente de Risco e Compliance
há 1 semana
CONSULTORIA GBRH Sao Paulo, BrasilProatividade e capacidade de liderança para gerir equipes e projetos de forma eficiente. · - Excelentes habilidades de comunicação e capacidade de interagir com diferentes níveis hierárquicos. · - Orientação para resultados, com foco em garantir a conformidade e segurança das ope ...
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Analista Credit Risk
há 3 dias
BNP Paribas Sao Paulo, BrasilANALISTA CREDIT RISK (No DO VAGA: SENIOR) · ** Descrição · A área de Risco de Crédito é responsável por realizar todas as análises de risco nacionais, além de conduzir Comitês de Crédito para casos mais críticos. · Atividades: · Efetuar análise financeira de pessoa física ou empr ...
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Analista de Prospecção
há 5 dias
BNP Paribas Sao Paulo, BrasilANALISTA DE PROSPECÇÃO (No DO VAGA: RETAIL23) · ** Descrição · A área de _Retail_ é responsável por gerar negócios de forma indireta através de parcerias. Desenvolve atividade de busca e acompanhamento de novos parceiros que irão apresentar leads e/ou negócios para a Arval. Atua ...
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Global Sr. Treasury Analyst
há 2 dias
Sealed Air Sao Paulo, BrasilSEE designs and delivers packaging solutions that protect essential goods transported worldwide, preserve food, enable e-commerce and digital connectivity, and help create a global supply chain that is touchless, safer, less wasteful, and more resilient. · SEE strives to foster a ...
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Analista de Riscos Financeiros Sênior
há 2 dias
GROW RH Berrini, Brasil_**ANALISTA DE RISCOS FINANCEIROS SÊNIOR**_ _-_**Modelo Híbrido** · *Local:* Berrini - São Paulo · *Regime de contratação:* CLT · **DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES**:* · Definição de política de Onboarding: · Elaboração da política e diretrizes / requisitos para a aquisição de novos cli ...
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Analista de Compliance Pl
há 2 dias
credsystem Barueri, Brasil**Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente** · A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl, com foco em PLD em aberto. · **Responsabilidades e atribuições* ...
Analista de KYC Jr. - São Paulo, Brasil - THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION
Descrição
Traga suas ideias. Faça história.
O BNY Mellon oferece uma variedade interessante de carreiras voltadas para o futuro na interseção de negócios, finanças e tecnologia. Somos uma das principais instituições financeiras e de gerenciamento de ativos do mundo, que administra trilhões de dólares em ativos, custódia e/ou administração. Conhecido como o "banco dos bancos" - % dos principais bancos do mundo trabalham conosco enquanto lideramos e atendemos nossos clientes na nova era digital.
Com mais de anos de história e inovações no setor, o BNY Mellon foi construído com base em nossa capacidade comprovada de evoluir, liderar e impulsionar novas ideias a cada passo. Hoje, somos aproximadamente funcionários em países com uma cultura que permite que você cresça, assuma riscos, experimente e seja você mesmo. É disso que se trata LifeAtBNYMellon .
Estamos procurando um profissional para o time na função de Analista de KYC Jr. - PCD para se juntar à nossa equipe de Know Your Client - Operations . Esta função está localizada em São Paulo, SP - HÍBRIDO .
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
Nesta função, você causará impacto das seguintes maneiras:
Para ter sucesso nesta função, buscamos o seguinte:
No BNY Mellon, nossa cultura inclusiva fala por si. Veja alguns de nossos prêmios:
Nossos Benefícios:
O BNY Mellon oferece remuneração, benefícios e programas de bem-estar altamente competitivos, baseados em uma forte cultura de excelência e em nossa filosofia de remuneração por desempenho. Fornecemos acesso a recursos e ferramentas globais flexíveis para a jornada da sua vida. Concentre-se em sua saúde, promova sua resiliência pessoal e alcance suas metas financeiras como um membro valioso de nossa equipe, juntamente com licenças remuneradas que podem apoiar você e sua família em momentos importantes.
BNY Mellon é um Empregador de Oportunidades Iguais de Emprego/Ação Afirmativa - Grupos raciais e étnicos sub-representados/Mulheres/Indivíduos com Deficiências.
Resolução No / da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e Circular No do Banco Central ("BACEN"), alterada pela Resolução BACEN No / , eis que as funções/atividades de trabalho deste cargo apresentam restrições que demandam verificações para as quais, após encerrada a fase triagem dos currículos inscritos, os candidatos que participarão deste processo seletivo serão abordados individualmente, para esclarecimento e realização deste necessário procedimento. Na hipótese de não restarem satisfeitos os requisitos legais específicos, poderá ocorrer a desclassificação do candidato do processo seletivo.
Usuários da profissão Analista de KYC Jr. em São Paulo
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Kaique Warizaya
Profissional de Mídia e performance graduado em Marketing. · Expertise no planejamento estratégico e ...
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Eduardo Cruz
PLANEJAMENTO FINANCEIRO | CONTROLADORIA
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Alexis Mondragon
Analista de Suporte
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Bruna Rastelli
Desenvolvedora Node.js
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Andressa Santa Ariana Ribeiro Ribeiro
Controle de Qualidade
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Nathália Gonçalves
Analista Sap Funcional