- Avaliar, desenvolver e executar projetos e processos no âmbito de Compliance e PLD para atendimento da legislação aplicável aos países Latam em que a companhia atua, considerando inclusive a revisão e eventual adequação das políticas e manuais internos.
- Executar as rotinas do programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro como avaliação de novos produtos, KYC/P/S, monitoramento de transações atípicas ou suspeitas, além de propor e estruturar melhorias nos processos quando necessário.
- Aplicar treinamentos e aculturamento.
- Superior em Direito, Economia, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
- Inglês fluente.
- Conhecimento em legislação aplicável a cada país e atuação Latam no âmbito de PLD/Compliance, principalmente Chile, Colômbia, Peru e México.
- Certificação ACAMS.
- Espanhol avançado.
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Anl Pld I
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 4 dias
Santander São Paulo, BrasilAnl PLD I (SD)Country: BrazilEstruturação de procedimentos referentes a Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Apoio em parametrização das regras de PLD no sistema de monitoramento, rotinas operacionais, elaboração e revisão; Relacionamento com os Compliance Offices e Country Manager G ...
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Analista De Riscos E Compliance I
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 3 dias
buscojobs Brasil São Paulo, BrasilConhecimento em Leis e Regulamentações (ex.: Lei 12.846/2013 Lei Anticorrupção e Lei Lavagem de Dinheiro).Background Check e Due Diligence de Fornecedores.Investigações internas (diferencial).Procedimentos e análises de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Gestão de Riscos.Mapeamento ...
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Vaga Analista De Riscos E Compliance I Pcd
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 4 dias
Even Construtora São Paulo, BrasilBuscamos talentos para integrar o time de Gestão de Riscos e Compliance da EVEN Queremos pessoas motivadas, dinâmicas e com muita vontade de aprender e crescer.Aqui você terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades e capacidades técnicas, com um time altamente qualificado ...
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Analista de Suporte ao Cliente JR
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Grupo Travelex Confidence São Paulo, BrasilRESPONSABILIDADES · Escutar atentamente as demandas dos clientes e encontrar soluções para ajudá-los. · Identificar e resolver reclamações, buscando equilíbrio na tomada de decisão. · Encaminhar problemas através do sistema Help Desk para correções necessárias. · Oferecer suporte ...
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Ajudante Geral
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 3 dias
Divulga Vagas - Empregos E Vagas Brasil São Paulo, BrasilRealizar carga e descarga de caminhão;- Organizar estoque;- Separar fôrmas para lavagem. 1539,00 - Experiência anterior na função como auxiliar de serviços gerais, auxiliar de produção, ajudante de pedreiro ou cargos similares;- Ter facilidade para lidar com atividades braçais e ...
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Analista De Riscos E Compliance Senior
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 19 horas
buscojobs Brasil São Paulo, BrasilSuperior completo em Administração de Empresas, Contabilidade, Direito ou áreas relacionadas;Experiência sólida em gerenciamento de riscos, conformidade, auditoria interna ou uma área relacionada;Conhecimento de princípios de governança, risco e conformidade (GRC);Proficiência em ...
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Ajudante Geral Para Restaurante De Alto Padrão Na
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 19 horas
Fator Rh Agencia De Empregos São Paulo, BrasilAJUDANTE GERAL PARA RESTAURANTE DE ALTO PADRÃO NA VILA LEOPOLDINA - ZONA OESTE DE SP REQUISITOS: Possuir registros como AJUDANTE GERAL em bares e restaurantes. FUNÇÃO: Responsável pela limpeza geral da cozinha, lavagem de louças, recolher lixo de todos os ambientes, entre demais ...
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Auxiliar De Cozinha Para Hamburgueria
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 3 dias
Fator Rh Agencia De Empregos São Paulo, BrasilAUXILIAR DE COZINHA PARA HAMBURGUERIA EM PINHEIROS NA ZONA OESTE DE SP. REQUISITOS: Desejável experiência anterior com cozinha, mas não é obrigatória, capacidade de trabalhar em equipe e fácil acesso a Pinheiros. FUNÇÃO: Responsável por auxiliar o cozinheiro principal no preparo ...
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Analista De Due Diligence
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 4 dias
Oemprego São Paulo, Brasil. Possuir superior completo ou em andamento em Administração ou áreas correlatas;- Necessário possuir inglês fluente;- Experiência em Onboarding de Clientes no setor financeiro;- Possuir conhecimento em produtos financeiros;- Possuir conhecimento nos aplicativos MS Office.- Será ...
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Copeiro Para Restaurante De Alto Padrão Em
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 19 horas
Fator Rh Agencia De Empregos São Paulo, BrasilCOPEIRO PARA RESTAURANTE DE ALTO PADRÃO EM PERDIZES - ZONA OESTE DE SP REQUISITOS: Registros recentes e estabilidade mínima de 1 ano como Copeiro em Restaurantes, Bares e Lanchonetes. Ter flexibilidade de horário. Fácil acesso a Perdizes e Pompéia. FUNÇÃO: Responsável por corte d ...
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Ajudante Geral Para Restaurante De Alto Padrão Na Vila Leopoldina
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 1 dia
Fator Rh Agencia De Empregos São Paulo, BrasilAJUDANTE GERAL PARA RESTAURANTE DE ALTO PADRÃO NA VILA LEOPOLDINA - ZONA OESTE DE SP REQUISITOS: Possuir registros como AJUDANTE GERAL em bares e restaurantes. FUNÇÃO: Responsável pela limpeza geral da cozinha, lavagem de louças, recolher lixo de todos os ambientes, entre demais ...
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Auxiliar De Cozinha
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 3 dias
O Matuto São Paulo, BrasilFunção: Ajudante de restauranteDescrição: Responsável por porcionar os alimentos/ Responsável pelo pré preparo dos alimentos / Montagem dos pratos / Etiquetar todos os produtos porcionados / Lavagem de panelas, deixar o setor limpo e organizado.Requisitos: Acima de 18 anos; Desej ...
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Auxiliar De Cozinha
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 4 dias
Emfc São Paulo, BrasilBuscamos pessoas que compartilhem dos nossos valores e desejam crescer conoscoContamos com a importante função do Auxiliar de Cozinha, papel fundamental no setor, responsável pela execução de atividades para o bom funcionamento da operação, prestando suporte ao chefe de cozinha.R ...
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Copeiro Para Restaurante De Alto Padrão Em Perdizes
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 1 dia
Fator Rh Agencia De Empregos São Paulo, BrasilCOPEIRO PARA RESTAURANTE DE ALTO PADRÃO EM PERDIZES - ZONA OESTE DE SP REQUISITOS: Registros recentes e estabilidade mínima de 1 ano como Copeiro em Restaurantes, Bares e Lanchonetes. Ter flexibilidade de horário. Fácil acesso a Perdizes e Pompéia. FUNÇÃO: Responsável por corte d ...
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Analista De Riscos E Compliance Sênior
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 1 dia
Icts São Paulo, BrasilA ICTS é uma empresa brasileira reconhecida pelos selos Great Place to Work (2021 e 2022) e Pró-Ética (desde 2015), presente no mercado através das marcas Aliant , ICTS Security e Protiviti . Nosso time conta com cerca de 500 profisisonais que atuam em projetos diversos, tendo a ...
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Analista PLD Junior
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - há 4 dias
Superdigital Sao Paulo, BrasilBuscamos um(a) Analista de PLD JuniorVenha fazer parte do time SuperdigitalPrincipais atividades:Análise de KYC PJ;Alertas de Monitoramento de Operações (Softon);Alertas de Monitoramento de Operações PIX e Espécie;Análise Diária de Operações em Espécie;Pesquisas de mídias desabon ...
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Auxiliar de Cozinha Shopping Pátio Paulista Paris6
Encontrado em: Talent BR C2 - há 1 dia
EMFC São Paulo, BrasilGrupo EMFC - Restaurante Paris 6 · Vaga: Auxiliar de Cozinha · Entre as suas atividades, estão: · • Auxiliar no preparo dos pratos; · • Auxiliar no serviço de montagem das bancadas; · • Fazer a lavagem, descascar e cortar alimentos; · • Auxiliar na manipulação de alimentos, mont ...
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Analista de KYC Jr.
Encontrado em: Talent BR C2 - há 4 dias
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION São Paulo, BrasilTraga suas ideias. Faça história. · O BNY Mellon oferece uma variedade interessante de carreiras voltadas para o futuro na interseção de negócios, finanças e tecnologia. Somos uma das principais instituições financeiras e de gerenciamento de ativos do mundo, que administra trilh ...
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Analista de Dados Sênior
Encontrado em: Talent BR C2 - há 1 dia
Nomad São Paulo, Brasil Tempo integralOlá, somos a Nomad · A primeira fintech (financial technology ou tecnologia financeira) a oferecer para pessoas brasileiras, uma conta global sem custo de abertura e manutenção, para viajar, comprar, poupar e investir em dólar. O nosso produto chegou às lojas de aplicativos em n ...
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Auxiliar De Recepção
Encontrado em: Buscojobs BR C2 - há 19 horas
Nações Unidas Affiliated By Meliá São Paulo, Brasil**Oferecer excelente atendimento aos clientes do hotel, prestando-lhes as informações necessárias e o assessoramento devido, a fim de garantir sua satisfação.**- Realizar atendimento telefônico, conforme padrão estabelecido;- Realizar check in e check out de acordo com os procedi ...
Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sr - São Paulo, Brasil - PagSeguro
Descrição
JOB DESCRIPTION
Nascemos para democratizar os serviços bancários e de pagamentos
Pioneirismo, tecnologia, inovação e resultados sustentáveis são constantes da nossa trajetória. Lançamos a primeira maquininha de cartão sem aluguel do Brasil e ao longo dos anos seguimos evoluindo para ampliar nosso ecossistema de soluções financeiras.
Somos o 2o maior banco digital do país e a fintech mais rentável do segmento, resultado do trabalho de um time formado por pessoas talentosas e criativas, que atuam com dedicação, paixão e vontade de fazer acontecer.
Se você ama tecnologia, curte um bom desafio e acredita no poder da colaboração para fazer grandes entregas, o Pags é pra você Então, confira essa oportunidade e vem pintar o Brasil de amarelo com a gente
No PagBank todas as pessoas são bem-vindas , sem distinção de gênero, orientação sexual, etnia, cultura, religião, deficiência etc. O importante é você gostar de desafios, trabalhar bem em equipe, vivenciar nossa cultura e nossa missão de transformar e democratizar os serviços bancários e de pagamentos no Brasil.
#VemProPags
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS
REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS
ADDITIONAL INFORMATION
SOBRE NÓS
Nascemos em 2006 para revolucionar o mercado de meios de pagamento e democratizar o acesso aos serviços financeiros.
Foi com a gente que os consumidores passaram a comprar e vender – dentro e fora da internet – de forma rápida, simples e segura. Fizemos história lançando a 1a maquininha de cartão sem aluguel, possibilitando as pessoas venderem mais e em qualquer lugar .
Em 2019 expandimos e criamos o nosso banco digital, reforçando a nossa crença no potencial transformador da tecnologia.
Hoje somos um dos maiores bancos digitais do país e uma das fintechs mais rentáveis do segmento , resultado do trabalho de um time de mais de 7 mil profissionais.
Aqui no Pags, a pesquisa e a inovação fazem parte do nosso DNA. Compartilhamos experiências com profissionais talentosos e criativos em um ambiente colaborativo, onde o aprendizado é garantido.
Quer fazer parte dessa história? Confira nossas vagas e #VemProPags, o banco completo.
